中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 提前赎回"正海转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对 公司提前赎回"正海转债"的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），公司 于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简 ...

Core Viewpoint - Yantai Zhenghai Magnetic Materials Co., Ltd. has announced the early redemption of its convertible bonds, "Zhenghai Convertible Bonds," due to the stock price exceeding the conditional redemption threshold, aiming to reduce interest expenses and improve capital efficiency [2][4]. Group 1: Convertible Bond Details - The company issued 14 million convertible bonds at a face value of 100 yuan each, totaling 1.4 billion yuan, with the issuance approved by the China Securities Regulatory Commission [2][3]. - The initial conversion price of the bonds was set at 13.23 yuan per share, which has been adjusted due to annual equity distribution plans [3][4]. - The conditional redemption clause allows the company to redeem the bonds if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 trading days within a 30-day period [4][6]. Group 2: Redemption Process - The redemption price is set at 100.50 yuan per bond, which includes accrued interest calculated based on a 0.60% annual interest rate [5][6]. - The redemption will take place on September 29, 2025, with trading of the bonds ceasing on September 17, 2025, and the redemption funds being transferred to bondholders' accounts on the redemption date [5][6]. - Bondholders are advised to convert their bonds into shares before the redemption deadline to avoid potential losses [1][2]. Group 3: Shareholder Transactions - Company executives, including the Vice President and CFO, have engaged in transactions involving the convertible bonds within six months prior to the redemption conditions being met, with specific details on their holdings provided [6][7].

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-06 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 时间要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董 事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于提前赎回正海转债的议案》 自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已满足任意连续 30 个 交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于"正海转债"当期转股价格（即 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条 款。 结合当前市场及公司自身情况，为减少利息支出，提高资 ...

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-036 债券代码：123232 债券简称：金现转债 金现代信息产业股份有限公司 （一）审议并通过《关于提前赎回"金现转债"的议案》 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 22 日以现场口头及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 7 名，通讯表决 3 名，以通讯表决方式出席的董事为孙文 刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间 要求。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制 度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价格已有 15 个交易日的 收盘价不低于"金现转债"当期转股价格（即 9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《金现代信息产业股份有限公司向不特 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 提前赎回"金现转债"的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中泰证券"）作为金现 代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司提前赎回"金现转债" 的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券 ...

Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 （以下简称"《监管指引第 15 号》 "） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范 性文件"）的有关规定，山东松茂律师事务所(以下简称"本所") 接受烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派 本所律师作为公司特聘专项法律顾问，就公司可转换公司债券提前赎 回相关事项（以下简称"本次赎回"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次赎回所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了公司本次赎回的有关文件和材料，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提 供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始文 件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、完整的 要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 本所依据出具日现行有效的中国法律的规定，对公司在本法律意 见书出具日之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和 对中国法律的理解发表法律意见。 本所仅就与本次赎回有关的法律问题发表法律意见，并不对有关 Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 会计审计、资 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 德和衡证律意见(2025)第00453号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市延安三路 234 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 电话：0532-83899607 邮编：266071 www.deheheng.com 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 地址：山东省青岛市延安三路 234 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 电话：0532-83899607 邮编：266071 www.deheheng.com 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 件，公司保证其向本所提供的文件均真实、准确、完 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 提前赎回"大元转债"的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"大元泵业"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规 及规范性文件，就公司本次提前赎回"大元转债"事项进行了认真、审慎核查， 并发表意见如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）基本情况 本次发行的可转债票面利率：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%， 第四年 1.50%，第五年 2.50%，第六年 3.00%。 根据有关法律法规和《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"大元转债"自 2023 年 6 月 9 日起可转换为公司股份，"大元转债"转股期间为 2023 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Mingyang Circuit Technology Co., Ltd. has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price meeting specific criteria, leading to the decision to redeem the bonds at a specified price [2][10]. Group 1: Convertible Bond Redemption - The company has decided to exercise its right to redeem the "Mingdian Convertible Bonds" early, as the stock price has met the condition of being at least 130% of the conversion price for 15 out of 30 trading days [2][10]. - The redemption price for the "Mingdian Convertible Bonds" is set at 101.83 yuan per bond, which includes accrued interest [10][11]. - The redemption will be executed on September 8, 2025, with the funds reaching bondholders' accounts by September 15, 2025 [11]. Group 2: Bond Issuance and Terms - The "Mingdian Convertible Bonds" were issued with a total amount of 673 million yuan, with a face value of 100 yuan per bond [2][3]. - The bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on January 5, 2021, under the code "123087" [3]. - The conversion period for the bonds is from June 21, 2021, to December 14, 2026, with the initial conversion price set at 24.23 yuan per share [3]. Group 3: Price Adjustments - The conversion price has been adjusted multiple times, with the latest adjustment reducing it to 11.89 yuan per share effective May 30, 2024 [7][9]. - The adjustments are in accordance with the company's profit distribution plans and regulatory requirements [5][6]. Group 4: Shareholder Information - The company has confirmed that there have been no transactions involving the "Mingdian Convertible Bonds" by major shareholders or executives in the six months leading up to the redemption conditions being met [12].

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》 （以下简称"《自律监管指引第 15 号》 "）等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则、《西藏奇正 藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"公司"或"奇正藏药"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 一、本次赎回的可转换公司债券的上市情况 书》 "）的规定，就公司可转换公司债券赎回的相关事宜（以下简称"本次赎回"） 出具本法律意见书。 对本所律 ...