证券代码：300850 证券简称：新强联 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\cal{H}}}{\bf{\Xi}}+{\bf{\Xi}}{\bf{\cal{H}}}$$ 1 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"或"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能 力和市场竞争力，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语与《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中的释义具有相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、全球风电装机容量快速增长 随着国际社会对能源安全、生态环境、异常气候等领域的日益重视，减少化 石能源燃烧、加快开发和利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。 2015 年，全球可再生能源发电新增装机容量首次超过常规能源发电的新增装机 容量， ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《洛 阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]919 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,650 万股。发行价格为每股 19.66 元。截至 2020 年 7 月 8 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股，募集资金 总 额 520,990,000.00 元 。 扣 除 承 销 费 55,300,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币 465,690,000.00 元，已由东兴证券股份有限公司于 2020 年 7 月 8 日存入公司开立在洛阳银 行股份有限公司兴华支行（账号 99008066526）、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支 行 （ 账 号 413062200018090000113 ） 的 人 民 币 账 户 ， 减 除 其 他 发 行 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-102 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、假定本次发行于 2026 年 6 月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特定对 象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时 间为准。 3、假定本次发行募集资金总额上限为 150,000.00 万元（含本数），不考虑发行费 用。实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况 最终确定。 一、本次向特定对象发行对即期回报的影响 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数），发行股 票数量依据募集资金总额和发行价格确定，且不超过本次向特定对象发行前总股本的 30%。截至《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》公 告日，公司总股本为 414,085,835 股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《洛阳新强 联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为 进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，洛阳新强 联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）在充分考虑公司实际经营情况及 未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（以 下简称"本规划"）。 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 （一）利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公 司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润 分配政策。 （二）利润分配形式 1 / 5 一、公司制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关 议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的发行对象提供财务资助或补偿的事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象（包括其关联方）提 供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺的 情形。 特此公告。 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-100 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 2025 年 12 月 24 日 1 ...

大华核字[2025]0011013680 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 洛阳新强联回转支承股份有限公司 洛阳新强联回转支承股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2025 年 9 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 洛阳新强联回转支承股份有限公司前次募集 资金使用情况报告 1-16 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011013680 号 洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称 新强联公司）编制的截止 2025 年 9 月 30 日的《 ...

回转支承专业制造 公司编制的《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方 案论证分析报告》考虑了行业发展趋势和公司发展阶段、战略目标、发展需求等情况， 充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标 准适当，本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，本次发行方式可行，本次发行 方案公平、合理，本次发行关于即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司及全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监 会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意编制的《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行股票方案论证分析报告》。 独立董事：陈明灿、马伟、马在涛 2025 年 12 月 24 日 1 洛阳新强联回转支承股份有限公司 独立董事关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：300850 证券简称：新强联 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年十二月 1 公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行 A 股股票募集 资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 6MW 1 | 及以上大功率风电主轴承、偏航变 桨轴承及零部件建设项目 | 142,000.00 | 110,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 合计 | 182,000.00 | 150,000.00 | 项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-101 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的 相关议案。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管 措施的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）采取监管措施的具体情况 最近五年，公司共收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监 局"）警示函 1 次、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）监管函 1 次，具体情况如 下： 1、河南证监局警示函（2024 年 12 月） 2024 年 12 月 23 日 ...