洛阳新强联回转支承股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十二月 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠 实和勤勉的义务。 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员均有约束力。 第二章 总经理聘用及经营管理层组成 洛阳新强联回转支承股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）管理 效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新 强联回转支承股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制 订本工作细则。 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名及财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘； 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司可以根据生产经 营发展的需要，设置其他高级管理人员。 非独立董事可受聘担任公司总经理及其他高级管理人员。 第五条 公司应与总经理以及其他高级管 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 监事会议事规则 洛阳新强联回转支承股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新 强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事履行以下义务： （一）忠实勤勉义务； （二）积极配合日常监管义务； （三）签署声明与承诺书的义务； （四）与买卖、转让股票相关的义务； （五）与履职相关的报告与披露义务。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 公司监事会，由三名监事组成。监事会 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马伟作为洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 回转支承专业制造 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 是 ☑否 如否，请详细说明：将参加最近一期深圳 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订 本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素； （三）注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以 及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 （四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬、津贴决策与管理 第四 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。公 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 印章管理制度 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）印章 管理制度，明确印章的保管和使用审批权限，根据《国务院关于国家行政机关和企 业事业单位社会团体印章管理的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司子公司印章管理 参照本制度执行。 第三条 本制度所称印章，包含公司公章、法定代表人印章、财务章、合同专 用章、授权代表人签字章、董事会印章、监事会印章、部门印章等具有法律效力的 印章（含电子章）。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行政部门的公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈明灿作为洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 回转支承专业制造 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条为加强洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，优化公司治理结构，实现公司价值和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《洛阳 新强联回转支承股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件的有关规定， 我们作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会三十八次会议审议的《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行审核，现就公司第四届董 事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 2、独立董事候选人陈明灿先生、马在涛先生、马伟先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定的要求，我们作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第三届董事会第三十八次会议审议 的相关议案进行认真审阅，并发表以下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见 经审查，公司第三届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的提名和审 议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提名的第四届董事 会非独立董事候选人肖争强、肖高强、郝爽不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任 职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执 行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任 职资格和能力。 因此，我 ...