| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使 用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023 年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号： 2023-054、2023-055、2023-056） ...

2、2024年第一季度，共有60张"富仕转债"完成转股，合计转为142股"四 会富仕"股票（股票代码：300852）。 3、截至2024年第一季度末，"富仕转债"剩余5,699,940张。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号—可转换公司债券》等有关规定，四会富仕电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本 变化情况公告如下： | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 四会富仕电子科技股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"富仕转债"（债券代码：123217）转股期限为2024年2月19日至2029年8 月7日止。初始转股价格为41.77元/股，截止本公告披露日，公司可转债转股价格 未有调整情况。 一、可转换债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发 ...

回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式回购公司人民币 普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间 为不超过35.00元/股（含本数），按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限35.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按 照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份 总额为1,142,856股，约占公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,314,691,441.77, representing a 7.85% increase compared to ¥1,218,954,130.54 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥204,400,910.45, a decrease of 9.39% from ¥225,593,229.32 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥190,484,939.54, down 12.32% from ¥217,245,875.35 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥235,876,462.36, a decline of 25.75% compared to ¥317,699,325.74 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,386,894,799.56, an increase of 42.95% from ¥1,669,730,639.81 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,516,552,071.62, up 23.12% from ¥1,231,794,327.31 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥2.01, a decrease of 9.05% from ¥2.21 in 2022[25]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥1.99, down 9.95% from ¥2.21 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 15.16%, a decrease of 4.80% from 19.96% in 2022[25]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares (including tax) based on a total of 101,930,760 shares[5]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution for the year[171]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares for the fiscal year 2023, totaling CNY 30,579,228.00[173]. - A cash dividend of CNY 3.30 per 10 shares was distributed, totaling CNY 33,637,150.80, which was completed on May 5, 2023[170]. - The total undistributed profits at the end of 2023 amounted to CNY 701,661,698.50, with a capital reserve balance of CNY 548,000,248.46[173]. Market and Industry Trends - The global electronic industry is projected to grow from $2,428 billion in 2023 to $2,573 billion in 2024, with a growth rate of approximately 6.0%[38]. - In 2023, the global PCB industry value is approximately $69.5 billion, representing a 15% year-over-year decline[41]. - China's PCB industry value in 2023 is about $37.8 billion, with a significant impact from automotive electronics, which is growing against the overall market decline[41]. - The global PCB market is projected to have a compound annual growth rate (CAGR) of 5.4% from 2023 to 2028, reaching approximately $90.4 billion by 2028[44]. - The automotive sector is expected to see PCB product growth at a CAGR of 5.07% over the next five years, driven by advancements in autonomous driving and electric vehicles[43]. - The demand for high-end PCB products is increasing, particularly in emerging markets such as ADAS, wearable devices, and AI applications[43]. Company Strategy and Operations - The company operates under a management model inspired by the "Amoeba" management philosophy, promoting independent operational units[18]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the PCB industry[18]. - The company has established a strong commitment to environmental and social responsibility as part of its corporate governance[5]. - The company focuses on high-quality PCB manufacturing for various applications, including industrial control, automotive electronics, and communication devices[50]. - The company achieved operating revenue of 1,314.69 million yuan, a year-on-year increase of 7.85%, driven by rapid growth in the automotive electronics and new energy sectors[56]. - The company has developed 80-layer IC test boards, positioning itself for rapid growth in the IC testing sector as domestic wafer and packaging capacity continues to expand[53]. - The company has established a global layout with production bases in Thailand, enhancing its ability to meet diverse customer procurement needs[55]. - The company emphasizes high-quality products and has built a stable supply system through long-term experience and strict quality control measures[58]. Research and Development - The company holds 13 existing invention patents and has obtained 7 new patents during the reporting period, focusing on high-density, high-current, and high-heat dissipation products[57]. - The company is in the small batch stage for several new technology projects, including high-density ceramic substrates and ultra-thin dielectric layer manufacturing[82]. - R&D investment amounted to ¥53,099,398.26 in 2023, representing 4.04% of total revenue, a decrease from 4.47% in 2022[84]. - The number of R&D personnel decreased by 0.56% to 178 in 2023, with a notable increase in personnel aged 40 and above by 38.89%[84]. Risk Management - The company emphasized the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, highlighting potential risks in its future operations[5]. - The company aims to enhance its ability to respond to foreign exchange fluctuations through foreign exchange derivative transactions[101]. - The company has established risk control measures for foreign exchange derivative transactions, including strict adherence to management systems and regular audits[102]. - The company is exposed to raw material price volatility, with significant costs tied to materials like copper and gold, which could impact production stability and profitability if prices rise sharply[128]. - To mitigate raw material price risks, the company is optimizing supply chain management and exploring solar energy projects to reduce electricity costs[128]. Corporate Governance - The company maintains independent operations in assets, personnel, finance, and business, with no interference from controlling shareholders[138]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking employee compensation to company performance[135]. - The company operates an independent financial accounting department and has established a complete financial management system[139]. - The company has a dedicated investor relations management system, enhancing communication and transparency with stakeholders[136]. - The company has established a governance structure that does not involve any differential voting rights arrangements[143]. Employee Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,763, with 1,270 in production, 76 in sales, 326 in technology, 12 in finance, and 79 in administration[165]. - The company emphasizes talent development through internal and external training to enhance employee capabilities and support future expansion[168]. - The employee stock ownership plan includes 526 employees holding a total of 343,800 shares, representing 0.34% of the company's total equity[176]. - The company has implemented a second employee stock ownership plan, with discussions held on June 15, 2023, regarding its management measures[161]. Environmental Responsibility - The company has implemented various environmental protection laws and standards, ensuring compliance with regulations[192]. - The company is committed to adhering to stricter pollution discharge standards as part of its operational activities[198]. - The company’s wastewater treatment meets the discharge standards, with a total nickel concentration of 0.03 g/L, which is within the permissible limits[198]. - The company has successfully passed environmental assessments for multiple projects, ensuring compliance with local environmental regulations[196].

经核查独立董事陈世荣、张媛媛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四会富仕电子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈世荣、张媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.委托理财金额：合计不超过人民币 70,000 万元；期限自第二届董事会第 二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循 环滚动使用； | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 1.委托理财种类：投资流动性好、安全性高的理财产品； 3.特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安 全性高，属于中低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，该项投资 存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请 投资者注意投资风险。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第二十三 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度 股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:0 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合 授信额度提供担保的议案》，同意公司及境内全资子公司四会富仕技术有限公司、境 外控股子公司一品电路有限公司（以下合称"子公司"）向银行申请综合授信额度， 公司并为子公司申请综合授信额度提供担保。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2024 年拟向银行申请最高额度不 超过人民币 30,000 万元的综合授信，公司并为子公司申请 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第十二 | 2023/2/20 | 1、关于在泰国投资新建生产基地的议案 | | | 次会议 | | 1、2022 年度监事会工作报告 | | | | | 2、2022 年年度报告及其摘要 3、2022 年度财务决算报告 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | 5、2022 年度内部控制自我评价报告 | | | 第二届监事会第十三 | | 6、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 | | 2 | 次会议 | 2023/3/30 | 专项报告 | | | | | 7、关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综 | | | | | 合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供 ...

一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"），立信对汇总表所载信息与审计四会富仕 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司控 股股东及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项说明（信会师报字 【2024】第 ZI10080 号）。具体内容如下： 为了更好地理解四会富仕 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...