四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2023 年度（以下简称"报告 期"）工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关要求，现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人陈世荣,中国国籍,无境外永久居留权。1957 年出生,华南理工大学化学系 理学学士。1982 年 1 月至 2017 年 2 月,历任广东工业大学助教、讲师、副教授、硕 士研究生导师。201 ...

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面送达方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有 效。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，在2023 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和要 求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计 背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张媛媛,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,硕士学历,中国注册会计 师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。1997 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已 ...

| 证券代码：300852 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123217 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开 2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司定于2024年4月12日（周五）15:00-16:00 在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘天明先生、董事会秘书黄倩怡女士、 财务负责人曹益坚女士、独立董事张媛媛女士、民生证券保荐代表人张卫杰先生 （如有特殊情况，参会人员会有调整）。 特此公告。 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录全景网 http://ir.p5w.net/zj ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日在公司 2 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"信会师报字【2024】第 ZI10076 号"标准无保留意见的审计报告。报告显示：公司 2023 年度财务报表 在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度 财务决算有关事项报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 131,469.14 | 121,895.41 | 7.85% | | 营业利润 | 23,010.78 | 25,278.95 | -8.97% | | 利润总额 | 22,860.16 | 25,165.39 | -9.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,440.09 | 2 ...

民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四会富仕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张卫杰 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富 仕"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行普通股募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）1,416.00万股,每股 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．每股分配比例：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 101,930,760 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,579,228.00（含税）；公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 101,930,760 股，以此初步推算，合计转增 40,772,304 股，本次转增实施后，公司股本变更为 142,703,064 股。 2. 若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公 司总股本发生变动的，将维持每股利润、转赠比例分配不变，相应调整分配总额， 并在权益分派实施公告中明确具体调整情 ...