Core Viewpoint - The company plans to absorb and merge its wholly-owned subsidiary, Si Hui Fu Shi Technology Co., Ltd. (referred to as "Fu Shi Technology") [1] Group 1 - Upon completion of the merger, Fu Shi Technology's independent legal status will be canceled [1] - All assets, liabilities, and other rights and obligations of Fu Shi Technology will be legally inherited by the company [1]

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票，上市后境内外配股、增发新股、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券、发行公司债券、发行权证等），以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金，不含股权激励计划募集资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存储、规范 使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中国证监会及其他有关文件的规定。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会、独立 董事和保荐机构(或独立财务顾问)对募集资金管理和使用行使监督权。 公司董事会负责制订募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 四会富仕电子科技股份有限公司募集资金管理制度 四会富仕电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券 法》 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四会富仕电子科技股份有限公司（下称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管 理规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定以及《四会富仕电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，结合实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《管理规定》《创 业板上市规则》及《规范运作指引》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防 止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《四会富仕电子科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组长。 第 ...

第一条 为加强四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与已有 的投资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解与认同，实现公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 四会富仕电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 四会富仕电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理，指公司通过充分地信息披露，并运用金融和市场 营销的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，实现公 司价值最大化的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反应公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策， 避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。 第二章 ...

四会富仕电子科技股份有限公司委托理财管理制度 四会富仕电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其控股子公司（以下简称"控股子公司"）委托理财业务的管理，有效 控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监 管规则》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法 规、规范性文件和《四会富仕电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在国家政策允许及 有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 通过商业银行理财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理行 为。在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司投资的委托理财 产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的 ...

四会富仕电子科技股份有限公司股东会议事规则 四会富仕电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合 法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程等规定， 结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽职，确保股东会正常召开和依法行使职权。本规则所涉及 到的术语和未载明的事项均以公司章程为准。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 重大风险和突发事件预警与应急处理制度 第一章总则 第一条 为了加强公司对重大风险和突发事件的管理，最大限度降低成本，减 少损失，维护公司正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，建立预警与应急处 理机制，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司对重大风险和突发事件的处置以"预防为主、预防与应急相结合" 为原则，实行统一领导、统一组织、分类管理、分级负责、快速反应、协同应对， 做到切实可行、积极应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长、总经理、董事会秘书及相 关高、中级管理人员组成，董事长任组长，负责处理公司重大风险和突发事件的 管理及处置工作。 第四条 应急处置工作小组主要职责包括： 1、定期或及时评估重大风险； 2、决定启动和终止重大风险和突发事件处理系统； 3、拟定重大风险和突发事件处理方案； 4、组织指挥处理重大风险和突发事件及其善后的各项工作的实施； 5、协调和组织重大风险和突发事件处置过程中信息披露及对外宣传报道工作； 6、负责保持 ...

四会富仕电子科技股份有限公司总经理工作细则 四会富仕电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理行使下列职权： （十一）在董事会授权额度内，决定公司财产的处置和固定资产的购置； （十二）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项，根据董事会决定，对公司 大额款项的调度与财务负责人实行联签制； 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人； （ ...

第二条 本制度所称内部审计，是指为了强化和改善企业内部经营管理，按 照一定的程序和专业的办法，定期、不定期地对公司内部财务收支、生产经营活动 及其经济效益的真实性、合理性、合法性，公司内部管理规章及各部门单位内部控制 制度的完整性、有效性及执行情况，公司财务处理规范性、财务制度执行情况进行监 督检查并做出合理评价。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门单位的财务收支、经济活动 均应接受本制度规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构与人员 第五条 公司应当建立内部审计制度，并设立内审部门（以下简称"内审部"） ，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检 查监督。内审部门对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。内审部 门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公，应 当在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。审计委员会 1 四会富仕电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 ...