四会富仕电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 特制订本规则。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名，副董 事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事 会设职工代表 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东 会审议。 第四条 董事会依法行使下列职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其者他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 司形式的方案； 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会秘书负责处理 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范性文件和 《四会富仕电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用范围：本制度适用于公司董事、总经理、 副总经理、财 务总监、董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员。 董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第五条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司 应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第六条 公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的 2 个交易日内公 告董事和高级管理人员辞职原因、生效时间及对公司的影响。 第二章 离 ...

四会富仕电子科技股份有限公司信息披露制度 四会富仕电子科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为加强对四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以 及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求披露的 已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照相关要求向 社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确 保所有投资者可以平等获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象 单独披露、透露或者泄露未公开重大信息。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事； （二）公司董事、董事会秘书和公司其 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 董事、高层管理人员行为准则 第一条 鉴于公司已向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票，为 规范公司董事、高层管理人员对公司内幕信息披露、个人重大事项上报等行为， 维护公司、股东的合法权益，根据《公司章程》等有关规定，特制订本行为准则。 第二条 本准则适用于董事、高层管理人员；高层管理人员是指总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书、公司及公司子公司各部门负责人。 第三条 内幕信息是指申报材料（包括招股说明书、审计报告等申报材料） 及公司后续发生的未对外披露的重大事件和重大信息，包括： （一）重大投资行为和重大的购置、出售财产； （二）订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重 要合同或意向书； （三）财务报表、审计报告等涉及财务数据的信息； （四）董事、高层管理人员变动情况及涉诉讼、仲裁、行政处罚情况； （五）公司股份异动情况，包括公司股份变动、被质押、冻结、司法拍卖、 托管、设定信托或者被依法限制表决权等； （六）涉及公司的重大诉讼、仲裁、行政处罚； （七）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押； （八）对外提供重大担保； （九）获得大额政府补贴； 第 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于修订〈公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召 开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订 公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下: 一、本次修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分制度进行制定、修订和 完善，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、本次《公司章程》具体修订情况 | 换公司债券的发行、转股程序和安排以 | 换公司债券的发行、转股程序和安排以 | | --- | --- | | 及 ...

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-118 债券代码：123217 债券简称：富仕传债 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召 开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 11 月 1 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2025 年 11 月 5 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》； 为了进一步优化公司管理架构，降低管理成本，充分发挥资产整合的 ...

Core Viewpoint - The company plans to absorb its wholly-owned subsidiary, Four Meeting Fushi Technology Co., Ltd., to optimize its management structure and reduce management costs, thereby enhancing the economic benefits of asset integration [1] Group 1 - The absorption merger will result in the cancellation of the independent legal status of Fushi Technology [1] - All assets, liabilities, and other rights and obligations of Fushi Technology will be legally inherited by the company after the merger [1]

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于富仕转债最后一个转股日的重要提示性公告 3、停止交易日：2025年10月30日。 4、赎回登记日：2025年11月3日。 5、赎回日：2025年11月4日。 6、停止转股日：2025年11月4日。 重要提示： 1、2025年11月3日为"富仕转债"最后一个转股日。 当日收市前，持有"富仕转债"的投资者仍可进行转股。2025年11月3日收市 后，仍未实施转股的"富仕转债"将停止转股，剩余"富仕转债"将按照 100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.8%，含息税）的价格强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。 投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持"富仕转债"转换 为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 3、需自行操作转股，不会自动转股。特别提醒"富仕转债"持有人注意在2025 年11月3日收 ...

Group 1 - The company, Siwei Fushi (300852.SZ), primarily focuses on high multilayer PCB production at its factory in Thailand and has not yet ventured into flexible circuit boards [1]