四会富仕电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10053 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） C C 内部控制审计报告 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 目录 C C 0 () () () (1) 四会富仕电子科技股份有限公司 页次 内部控制审计报告 事务所及注册会计师执业资质证明 C () 0 1-2 (1) i i O O 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是四会富仕董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 0 ( ) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10053 号 ...

| 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四会富仕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张卫杰 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 E | 荐工作的情况 | | | | --- | --- | --- | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营 决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序，具体参会情况如下： | 姓名 | 本报告 期应参 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事 | 席董事 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 次数 | | | 会次数 | 会次数 | 数 | 数 | 会议 | | | 陈世荣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届和第三 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2024 年度（以下简称"报 告期"）工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独 ...

（一）出席董事会与股东大会情况 四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，在2024 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和要 求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计 背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐继宏,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,本科学历,中国注册会计 师。2011 年 1 月至 2020 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 目 | | --- | | 录 | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、审计 35 | | 第一节 财务制度和利润分配 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公告 41 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派1.4元(含税) 前十大流通股东累计持有： 9041.7万股，累计占流通股比： 66.05%，较上期变化： 16.22万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 四会市明诚贸易有限公司 | 5634.62 | 41.16 | 不变 | | 四会天诚同创投资合伙企业(有限合伙) | 1524.60 | 11.14 | 不变 | | 四会市一鸣投资有限公司 | 1385.75 | 10.12 | 不变 | | 四会富仕（300852）电子科技股份有限公司-第二期员 工持股计划 | 113.61 | 0.83 | -32.30 | | 刘天明 | 92.75 | 0.68 | 不变 | | 温一峰 | 92.75 | 0.68 | 不变 | | 刘庆华 | 59.47 | 0.43 | 新进 | | 邓永福 | 52.90 | 0.39 | 新进 | | 王玉琴 | 50.95 | 0.37 | 不变 | | 王雪芳 | 34.30 | 0.25 | 不变 ...

| | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公 司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度 提供担保的议案》，同意公司及境内全资子公司四会富仕技术有限公司、境外控股子 公司一品电路有限公司、境外全资子公司 ELECBRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD（以下 合称"子公司"）向银行申请综合授信额度，公司并为子公司申请综合授信额度提供 担保。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2025 年拟向银行申请最高额度不 超过人民币 48,000 万元的综合授信，公司并为子公司申请的综合授信额度提供总额 度不超过 20,000 万元的担保。自第三届董事会第八次会议审议通过之 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对 公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大 会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 根据 PRISMARK 研报，2024 年 PCB 市场价值量整体增长约 5.8%，销售面积整 体增长约 6.9%，其中 AI 服务器及高速网络基础设施为核心驱动，拥有庞大基数 的消费类电子与汽车电子是主力。 公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕年 度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"信会师报字【2025】第 ZI10052 号"标准无保留意见的审计报告。报告显示：公司 2024 年度财务报表 在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度 财务决算有关事项报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 141,317.77 | 131,469.14 | 7.49% | | 营业利润 | 16,556.36 | 23,010.78 | -28.05% | | 利润总额 | 16,336.85 | 22,860.16 | -28.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,028.49 | ...