中兰环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 中兰环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司。本制度所称" 内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资子公司、控股子公司负责人； （三）公司派驻控股子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东和公司的关联人（关联人的定义按 照《上市规则》执行）； 第一章 总则 为规范中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信 息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发生或即 ...

中兰环保科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和其他有关规定，制订《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"本章 程"或"公司章程"）。 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中兰环保 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 中兰环保科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 内审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与 年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展 工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通 会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 公司管理 ...

中兰环保科技股份有限公司 募集资金管理办法 中兰环保科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、《上市公司募集资金监管规则》 等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金专项存储制度、并确保本办 法的有效实施。本办法对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内 容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他 ...

中兰环保科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中兰环保科技股份有限公司 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： (一) 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错；会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会 计准则》及相关解释规定等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重 大遗漏。 (二) 违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息 披露指引、准则、通知等，年报信息披露存在重大错误或重大遗漏。 (三) 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；业绩快报中的财务数据和 指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异。 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 为了进一步提高中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人 的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 中兰环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司持续健康发展，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"深交所《指引 2 号》"）、《中兰环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...

中兰环保科技股份有限公司 对外担保决策制度 中兰环保科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股 股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的权限范围 第五条 公司对外担保应由公司统一管理。非经公司董事会同意，控股子公 司不得对外提供担保、相互提供担保，也不得请外单位为其提 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-044 中兰环保科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订相关公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审 议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于修订相关 公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更股本及注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授 予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销激励对象对应已 授予但尚未解除限售的限制性股票共计 97.4750 万股（含首次授予 44 名激励对 象的 77.5000 万股限制性股票，预留授予 23 名激励对象的 19.9750 万股限制性股 票），公司总股本将减少 974,750 股，公司注册资本将相应减少 974,750 元。公 司总股本将由 1 ...

为确保中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中 兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司于 2025 年 6 月 23 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，公司职工代 表大会选举张鑫女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期 自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 中兰环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 24 日 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-042 附件： 中兰环保科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 职工代表董事简历： 张鑫，女，1999 年 11 月 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-045 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议决 定于2025年7月10日（星期四）下午14：30召开2025年第一次临时股东会，本次 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...