中兰环保科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

中兰环保科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 247,008,000.00 | | 减：扣除已支付的发行费用 | | 49,143,378.53 | | 减：使用募集资金投入（承诺） | | 161,844,732.66 | | 减：补充流动资金（永久） | | | | 减：补充流动资金（暂时） | | | | 减：现金管理 | | | | 减：对外投资 | | | | 减：发生手续费 | | 12,865.25 | | 加：利息收入 | | 4,173,020.21 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | | 40,180,043.77 | | 其中：募集资金专户余额 | | 40,180,043.77 | | 购买 个月结构性存款金额 | 3 | | （二） 募集资金的实际使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日累计划转 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-027 中兰环保科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更 部分募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳深南支行（以 下简称"中信银行"）开立新的募集资金专户，用于公司"固废低碳关键技术及产 业数字化转型升级管理研究项目"募集资金的存放与使用，并将存放在上海浦东 发展银行深圳湾支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具 体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司 将注销原募集资金专户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保 护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-024 中兰环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订相关公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》和《关于修订相关公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，相 应调整公司组织架构，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中 相关条款及《股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。 序号 原条款 修订后 1 全文：股东大会 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应 修改成"股东会" 2 第八条 董 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对《中兰环保科技股份有限公司2024年度内部控制 评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审 阅公司内控制度，并查询了公司内控评价报告等相关文件，从公司内部控制环境、 内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价依据 根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的 《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》、 深圳证券 交 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-023 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。公司对截至 2024 年末的应收款项、合同资产、存货、 长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断部分资产存在 发生减值的迹象，本着谨慎性原则，需要计提减值准备。 2、本期计提资产减值准备的金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、固定资产，计提各项资产减值准备 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中兰环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 3-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZASB0055 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的中兰环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2024 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴 证工作。 贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-026 中兰环保科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营与发展需要，公司 2025 年预计与关联方陕西德启环保有限公司（以下简称"德启环保"）发生不超 过 29,436.23 万元（含税）的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程施 工总承包。2024 年度，公司与德启环保发生的日常关联交易金额为 0 元。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为，本次日常关联交易预计系 基于日常经营业务开展需要做出的合理预计，双方遵循平等自愿、互惠互利、公 平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利益。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营需要，对 2025 年度的日常关联交易进行了预计 ...

2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 使 命 愿 景 专业、专注、责任、坚持 求人与环境之和，创香草芬芳之境 保护地下水、土壤和空气 价值观 地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路9号润弘大厦T1第17层06单元 电话：0755-26695286 邮箱：gad.group@gad.net.cn 网址：www.gad.net.cn 扫一扫关注服务号 扫一扫关注订阅号 2024年度 环 境 、 社会及公司治理 （ ESG ） 报 告 Environmental、Social and Governmental (ESG) Report 中兰环保科技股份有限公司 邮编：518023 | 0 1 | 1 7 | 2 5 | 3 5 | 4 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告规范 | 环境效益 | 社会责任 | 公司治理 | 读者反馈 | | | 减污降碳 协同增效 | 内外兼修 相得益彰 | 持续经营 高质发展 | 未来展望 | | 0 3 | 环境绩效 17 | 人才强企筑基石 27 | 稳健经营 持续增长 37 | | | 董事长致辞 | 案例展示 19 | ...