上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书 致：中兰环保科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受中兰环保科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和 规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席 了公司 2026 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），就本次股东会的召集 和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事 宜发表法律意见。 一、本次股东会召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 2 月 10 日在《公司章程》规定的 信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召 开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2026-016 中兰环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 10 日 以公告方式向全体股东发出召开 2026 年第一次临时股东会的通知。本次股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2026 年 2 月 27 日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层公司 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间 ...

证券日报网讯2月24日，中兰环保（300854）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年2月13日股 东人数为6322户。 ...

证券日报网讯2月12日，中兰环保（300854）在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国结算下发的 股东持股信息，截至2026年2月10日股东人数为6379户。 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2026-014 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制 风险的前提下，使用不超过人民币 3,300 万元闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在总额度及有效期内，可循环滚 动使用。公司董事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2026 年 1 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、2026 年 1 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | 序 | 购买 | 受托人名称 | ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2026-012 中兰环保科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更后注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围 京基一百大厦 A 座 4112。邮编：518001 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容和结果为准。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件，并结合公司注册地址变更及自身实际情况，公司拟对《中兰环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 条款号 | | 原条款 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋 | | | | 公司住所：深圳市罗湖区桂园街道老 | ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2026-015 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投 资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上， 使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2026 年 1 月，公司使用自有资金进行现金管理的具体情况如下： 序 号 委托方 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 起息日 产品 到期日 预计年化 收益率 产品 类型 1 深圳市中 兰环能有 限公司 宁波银行 股份有限 公司 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2026-013 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 14：30 召开 2026 年第一次临时股东会， 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9: ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2026-011 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 于 2026 年 2 月 9 日下午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有葛芳女士、王广庆先生、曹丽女士、 施祖麟先生、刘建国先生、方文辉先生；董事张龙先生因工作原因委托周江波先 生代为表决）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》； 公司因经营需要变更注册地址，并根据有关法律法规及规范性文件的最新修 订和更新 ...

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，中兰环保2月9日晚间发布公告称，公司第四届第十四次董事会会议于2026年2月9日在深 圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于变 更公司注册地址及修订 <公司章程> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——美国名校毕业刚回国，26岁"金少"空降成董事长和总经理，父母隐退！A股 多位"00后"执掌要职，"不负投资者"成重大考验 ...