中兰环保科技股份有限公司 章 程 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中兰环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。其中至少需有一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，召集人由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的任期与董事会的任期一致，期间如有委员不再担任董 事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会 人数。 第六条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常的办事机构，负责 日常工作和会议组织工作，战略与评审工作组成员无需是战略委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构。中兰环保科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《中兰环保科技股份有限公司章程》 （以下简 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 （施祖麟） 2024 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人施祖麟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授、博士生导 师。1991 年 9 月至 1996 年 10 月在清华大学核研院任副研究员；1996 年 11 月至 2000 年 10 月在 21 世纪发展研究院任研究员；2000 年 10 月至今在清华大学公共 管理学院/21 世纪发展研究院任博士生导师/研究员；2023 年 5 月至今，任中兰环 保独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、 公司的控股股东及其 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 中兰环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性 文件的相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下统称为"证券交易所"）之间的 指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 （刘继承） 2024 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋 予的权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘继承，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国 注册会计师、税务师、房地产估价师，曾获广东省注册会计师行业领军（高端） 人才，广东省注册会计师行业优秀共产党员，广东省注册会计师行业"双百"岗 位能手，入选广东省财政会计人才库、广东省科学技术厅评审专家库等。曾作为 广东省科学技术厅评审专家参与完成 2020 年度广东省重点领域研发计划"污染 防治与修复"重点专项项目评审，作为主要负责人编写完成著作《财务精英进阶 指南∙税务筹划》（中国铁道出 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 （刘建国） 2024 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘建国，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2001 年8月至今在清华大学任教；2017年6月至2018年12月担任科融环境(300152.SZ) 独立董事；2019 年 1 月至 2020 年 12 月任北京环境卫生工程集团有限公司外部 董事；2019 年 11 月至 2024 年 2 月任劲旅环境科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起至今， 任中兰环保独立董事。 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中兰环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，中兰环保科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》等相关规定及《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公司 独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中兰环保科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，中兰环保科技股份有限公司（以下称"公 司"）根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定及《中兰环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人应由公司 独立董事中会 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-029 中兰环保科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司非独立董事薪酬方案 公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬；未担任职务的董 事，不领取董事津贴。 （二）公司独立董事薪酬方案 公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平，制定 2025 年度董事、 高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于<公司董事 2025 年度薪酬方案>的议案》《关于<公司高 级管理人员 2025 年度薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在本公司领取薪酬的董事、高级管理人员 二、适用期限 （一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立 ...

中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立 董事专门会议制度》的有关规定和要求，中兰环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘建国先生、施祖麟先生及方文辉先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事刘建国先生、施祖麟先生及方文辉先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...