证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-017 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 2、会议审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。 监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2025 年第一 次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-016 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信或电话等 方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。董事尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士、 王芃先生、赵红余先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集 和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度 总经 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-025 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 公司 2024 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 267,988,609.87 元，母公司实现净利润 199,717,202.95 元，根据《公司章程》等相关规定，法 定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，公司期初法定盈 余公积 50,885,000.00 元，已达到注册资本 50%，本年度不再提取法定盈余公积。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 877,868,160.48 元，母公 司可供分配利润 698,438,692.98 元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司可供分配利润为 698,438,692.98 元。 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发 展的情况下，公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分 配，2024 年度 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳欧 陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司2024年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,530.00 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 36.81 元/股，发行募集资金总额为 人民币 931,293,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 82,203,175.63 元，实际募 集资金净额 ...

深 圳 欧 陆通 电 子股 份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]19190 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧陆通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目录 内部控制审计报告 1 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]19190 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]19185 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度财务报表 | 7 | | 2024 | 年度财务报表附注 | 19 | 审计报告 天职业字[2025]19185 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"深圳欧陆通"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 深圳欧陆通 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 1、收入确认 | | | | 我们针对收入确认所实施的主要审计程序包 | | | 括但不限于： | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通董事会出具的 《深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、欧陆通内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、人力资源：公司建立了较为完善的人事管理制度，制定了《员工手册》、 《考勤管理规定》、《培训管理规定》、《奖惩管理规定》、《招聘管理规 定》、《绩效管理规定》、《薪酬管理规定》、《福利待遇管理规定》等人事 制度，在员工聘用、培训、考核、奖惩等方面都做了详细规定，整个过程清晰 透明，未出现异常。 2、资金活动：公司通过《货币资金管理规定》、《费用报销管理制度》、 《银行账户管理制度》等制度，明确了公司资金管理和 ...

关于深圳欧陆通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2025]19185-1 号 目录 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 19185-1 号 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会： 我们审计了深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"深圳欧陆通"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日 签署了标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，深圳欧陆通编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深圳欧陆通管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，深圳欧陆 通汇总表在所有重大方面 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并分别与保荐机构、 存放募集资金的银行签订了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通拟使用闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2020 年 7 月 29 日 出 具 的 证 监 许 可 [2020]1600号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行 的人民币普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | | | 行承诺 | 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于首次公开发行前股东所持股份的流通限制 | 是 | 不适用 | | 和自愿锁定股份的承诺 | | | | 2.关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于信息披露有关事项的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.关于公司缴纳社保及住房公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.关于实际控制人行使表决权的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.本次可转债发行相关填补回报措施的承诺事项 | 是 | 不适用 | | 10.关于前次募集资金按照计划投入使用的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于发行人控股股东、实际控制人、董事、监 | | | | 事、高级管理人员、其他核心人员参与本次可转 | 是 | 不适用 | | 债发行认购的计划相关的 ...