深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事杨小平先生、李志伟先生、游晓女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杨小平先生、李志伟先生、游晓女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 深圳欧陆通电子股份有限公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人游晓作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 本人游晓，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉 大学法学专业，本科学历。 2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典律师 事务所律师助理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）律 师事务所律师；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，任北京大成（深圳）律师事 务所合伙人；2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任上海市锦天城（深圳）律师事 务所高级合伙人；2020 年 6 月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合 伙人，2020 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨小平作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 本人杨小平，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士， 注册会计师、高级会计师、高级审计师。现任深圳市新国都股份有限公司 独立董事、深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022 年 12 月至今，任深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今， 任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,797,533,142.40, representing a 32.32% increase compared to ¥2,869,998,960.72 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥267,988,609.87, a 36.92% increase from ¥195,731,160.07 in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥256,293,199.49, showing a significant increase of 272.97% from ¥68,717,093.34 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥5,322,208,927.88, which is a 41.94% increase from ¥3,749,607,108.44 at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.69, up 39.38% from ¥1.93 in 2023[20]. - The company's gross margin for the reporting period was 21.36%, an increase of 1.64 percentage points year-on-year[58]. - Operating expenses decreased by 4.14% to CNY 443 million, with an expense ratio of 11.66%, down 4.44 percentage points year-on-year[59]. - EBITDA for the reporting period was CNY 478 million, reflecting a year-on-year growth of 31.68%[60]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 268 million, up 36.92% year-on-year, with a net profit margin of 7.06%[60]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.93 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The cash dividend for 2024 is proposed at 5.93 yuan per 10 shares, totaling 62,117,615.19 yuan, which is 23.18% of the net profit[197]. - The proposed cash dividend for the 2023 fiscal year is 3.40 yuan per 10 shares, totaling 33,845,198.00 yuan[191]. - For the 2024 semi-annual profit distribution, the proposed cash dividend is 3.07 yuan per 10 shares, totaling 30,560,222.90 yuan[192]. Business Operations and Strategy - The company has subsidiaries in various regions, including Hong Kong, Vietnam, and the United States, indicating a broad operational footprint[13]. - The company focuses on the power supply sector, primarily engaged in the R&D, production, and sales of switch power supply products, with applications in various fields including office electronics and data centers[44]. - The company has established partnerships with major clients such as LG, HP, and Google, enhancing its brand influence and market position in the power supply industry[42]. - The company is committed to continuous improvement in R&D and quality management to maintain its competitive edge in the power supply manufacturing industry[50]. - The company plans to continue exploring new product development and market expansion, particularly in the electric vehicle charging sector[66]. Research and Development - The company has a strong R&D team with 22 invention patents, 152 utility model patents, and 26 design patents, enhancing its technical innovation capabilities[52]. - The company has established a comprehensive R&D system and standards, resulting in a layered R&D model that balances efficiency and precision, enhancing customer satisfaction and competitiveness[49]. - R&D expenditure for 2024 is projected at approximately ¥212.59 million, representing 5.60% of operating revenue, down from 8.02% in 2023[82]. - The company is currently developing a high-efficiency 3400W server power supply with a peak efficiency of 96%, targeting data center clients[81]. - The company has completed the development of a new AC/DC, AC-AC smart communication power supply with a power range of 1250W to 4000W, aimed at expanding into other power source markets[80]. Market Trends and Projections - The company is positioned in the power supply industry, which is expected to grow from ¥183.2 billion in 2020 to ¥253.2 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 5.5%[30]. - The demand for switch power supplies is projected to continue growing, particularly in industrial automation, communication equipment, and consumer electronics[31]. - The global server market revenue reached a record $77.3 billion in Q4 2024, a 91% year-over-year increase, with the total market size for the year surpassing $235.7 billion, nearly doubling since 2020[35]. - The global electric tool shipment is forecasted to grow by 24.8% in 2024, reaching 570 million units, contributing to a market size of $56.64 billion[39]. - The global AI server market is expected to grow from $125.1 billion in 2024 to $158.7 billion in 2025, with generative AI servers increasing their market share from 29.6% in 2025 to 37.7% by 2028[37]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a general meeting, board of directors, supervisory board, and management team[144]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period[147]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, and held 6 meetings to oversee compliance and performance[149]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[150]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, personnel, assets, and finances[152]. Financial Management and Investments - The company reported a loss from investments of ¥24,376,062.29, which constituted -8.12% of total profit, indicating non-sustainable income sources[89]. - The total amount of funds raised from the initial public offering in 2020 was RMB 931,293,000, with a net amount of RMB 849,089,824 after deducting issuance costs[108]. - The company issued 6,445,265 convertible bonds in 2024, raising a total of RMB 644,526,500, with a net amount of RMB 632,419,865.56 after expenses[109]. - The company has committed to specific projects using the raised funds, with ongoing assessments of their feasibility and progress[110]. - The company plans to enhance its foreign exchange risk management strategies to mitigate market volatility impacts[102]. Employee and Training Programs - The employee training program focuses on developing management and technical personnel, with a structured approach to talent cultivation[189]. - The company has established a fair assessment mechanism to improve organizational efficiency through performance evaluations[187]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,832, with 1,410 in the parent company and 3,422 in major subsidiaries[186]. - The company has increased its R&D personnel to 686, a 19.30% increase from 575 in the previous year[82]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue guidance of $6 billion for the next fiscal year, indicating a growth of 20%[136]. - New product launches are expected to contribute an additional $300 million in revenue over the next two quarters[137]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by next year[137]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the year, projected to increase market share by 10%[137]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its market position and expand its product offerings[111].

欧陆通（300870）公告，2024年营业收入37.98亿元，同比增长32.32%。归属于上市公司股东的净利润 2.68亿元，同比增长36.92%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.93元(含税)，送红股0股(含税)， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-015 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券（简称"可转债"）6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 644,526,500.00 元。 | 称 | （张） | 比例 | | （张） | 比例 | （张） | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 格诺 | 1,851,000 | | 28.72% | -750,000 | 11.64% | 1,101,000 | 17.08% | | 利 | ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-014 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"欧通转债"（债券代码：123241）转股期为 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日，最新转股价格为 44.56 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 2,321,056 张"欧通转债"完成转股（面值金额 共计 23,210.56 万元人民币），合计转为 5,206,759 股"欧陆通"股票。 3、截至 2025 年第一季度末，"欧通转债"剩余 4,124,209 张，剩余票面总 金额为 41,242.09 万元人民币。 632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部 到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以"天职业字[2024]45591 号" 验资报告验证确认。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（ ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-013 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使 控股股东及其一致行动人合计权益比例由 59.99%被动稀释至 58.69%，触及 1%的 整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 近日，因深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）总股本增加， 导致公司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动 稀释，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 关于控股股东及其一致行动人因可转债转股 权益比例被动稀释的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-012 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人因可转债转股 权益比例被动稀释的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使 控股股东及其一致行动人合计权益比例由 60.93%被动稀释至 59.99%，触及 5%的 整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 近日，因深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）总股本增加， 导致公司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动 稀释，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日 ...

公司控股股东南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"王 越科王"）通过原股东优先配售，认购"欧通转债"1,851,702 张，占可转债发 行总量的 28.73%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券上市公告书》。 二、可转债持有比例变动情况 公司于近日收到控股股东王越科王通知，获悉其于 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日期间，通过大宗交易的方式累计转让其所持有的"欧通转债"共计 933,702 张，占可转债发行总量的 14.49%，具体变动情况如下： | 持有 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名 | 持有数量 | 占发行总量 | 转让数量 | 占发行总量 | 持有数量 | 占发行总量 | 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-011 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电 ...