深圳欧陆通电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及公司内幕信息及信息披露内容的资料，须经 ...

2025 年 8 月 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 章程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第八章 | 通知和公告 46 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十章 | 修改章程 50 | | | 第十一章 | 附 则 51 | | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》、本规则及中国 证监会等证券监管部门的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 深圳欧陆通电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"公司") 及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 1 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的5日内发出召开股东 会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。 第七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式 向董 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等担保，包括为其控股子公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为前款规定主体 以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无 权以 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 （三）树立服务投资者、尊重投资者的管理理念； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结构，促 进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第二条 投资者关系管理是公司治理的重要内容之一，是指通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通， ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"公司")关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八） ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 公司及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司，对相关内幕信息实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请，由公司自行审慎判断， 并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金 ，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合中国证监会要 求的会计师事务所审验并出具验资报告。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东会负责， 在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，1 名职工代表董事。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。设董事长一人，副董事长一人，均以全体董事的过半 数选举产生和罢免。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职 ...