证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-057 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第三届董事会 2025 年第五次会议及第三届监事会 2025 年第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案的具体内容 根据公司 2025 年半年度未经审计财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 949,361,172.21 元 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 724,134,350.09 元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供分配利 润为 724,134,350 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-061 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于控股股东及实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告 公司控股股东及实际控制人的一致行动人泰州通聚信息技术咨询合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持股份原因：自身资金安排 2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份 3、减持方式及数量：拟以大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,900,000 股，占公司总股本比例不超过 1.74%。 4、减持时间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2025 年 9 月 22 日至 2025 年 12 月 21 日（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、 规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。 特别提示： 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人 的一致行动人泰州通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰州通 聚"） ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 放弃参股公司优先认缴出资权 暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通放弃参股公 司优先认缴出资权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的概述 公司于2025年8月27日召开第三届董事会2025年第五次会议，以6票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃权利的 议案》，关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独 立董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了审核意见，保荐机构出具了无 异议的核查意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定， 本次放弃优先认缴 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧陆通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙爱国 | 联系电话：：0755-82805991 | | 保荐代表人姓名：张玉忠 | 联系电话：0755-82805991 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金 ...

Core Viewpoint - As of August 28, no listed companies have disclosed any increase in shareholding, while 21 companies have announced share reductions by their shareholders [1]. Summary by Category Share Reduction Announcements - Keg Precision Machinery: Controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3% [2] - Oulu Tong: Controlling shareholder and actual controller's concerted action party plans to reduce holdings by up to 1.74% [2] - Nanmo Biology: Plans to reduce repurchased shares by up to 1% of total share capital [2] - Weike Technology: Three shareholders plan to transfer a total of 2.99% of total share capital [2] - Jino Medical: Shareholder plans to reduce holdings by up to 0.04% [2] - Zhejiang Shiyu: Controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 2% [2] - Zhongke Tongda: Shareholder Wuhan Gaoke plans to reduce holdings by up to 1% [2] - Chunzong Technology: Multiple shareholders plan to reduce holdings by up to 2% [2] - Wantong Expressway: Shareholder China Merchants Highway plans to reduce holdings by up to 3% [2] - Tai Rui Machinery: Actual controller Zheng Jianguo plans to reduce holdings by up to 2.95% [2] - Haotong Technology: Actual controller Xia Jun and specific shareholder Xuzhou Botong plan to reduce holdings by up to 3% [2] - Changsheng Bearing: Some senior management plans to reduce holdings by up to 1.2% [2] - Dongtian Micro: Shareholder plans to reduce holdings by up to 0.57% [2] - Aojie Technology: Shareholder Ali Network plans to reduce holdings by up to 3% [2] - Bocheng Shares: Some directors and senior management plan to reduce holdings [2] - Rongtai Shares: Shareholder Tai'an Runtu plans to reduce holdings by up to 1.05% [2] - Shangwei New Materials: Jinfeng Investment Holdings has completed the reduction of 4.0336 million shares [2] - Zhongchu Logistics: Senior management member Chu Xuri plans to reduce holdings by up to 0.09% [2] - Hengsheng Energy: One of the actual controllers, Gan Shunxian, plans to reduce holdings by up to 2% [2] - Jinghua New Materials: Controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3.01% [2] - New Coordinates: Shareholder plans to reduce holdings by up to 1% [2]

深圳欧陆通电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件和《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制定本制度。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东及关联人； 1 （一）公司董事和董事会； （二）公司审计委员会委员和审计委员会； （三）公司董事会秘书、董事会办公室； （四）公司高级管理人员； （七）其他负有信息披露义务的人员和部门。 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范深圳欧陆通电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、 部门规章及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 市值管理制度 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全完整。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并 予以披露。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审机构依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳欧陆通电子股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《深圳欧陆通 电子股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合《证券 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳 欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）所 持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份和利 ...