深圳欧陆通电子股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职 ...

Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. 股票代码：300870.SZ 2024 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. 2024 CONTENTS 目录 报告开篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于欧陆通 | 05 | | 核心业务与应用领域 | 08 | | 01 | | 可持续发展 （ESG）管理 | | --- | --- | --- | | | ESG治理体系 | 13 | | | 议题重要性分析流程 | 15 | | 02 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 与稳健经营 | | | | 公司治理架构 | 21 | 商业道德与反腐败 | 24 | | 合规经营与风险控制 | 25 | 数据安全与隐私保护 | 26 | 伙伴关系 05 与社会责任 可持续供应链管理 行业共进 社会公益 53 56 57 气候行动 03 与绿色共赢 应对气候风险 环境管理体系 三废治理 资源利用与绿色智能运营 生态环境保护与生物多样性 29 31 33 35 38 科技创新 04 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-024 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次拟增加的经营范围表述，系公司参考《经营范围规范表述查询系统》 编写，实际进行工商变更备案，将根据深圳市市场监督管理局最终核准的经营范 围进行变更。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准版 本为准。 特此公告。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为： | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为： | | 一般经营项目：非居住房地产租赁。（除依法须 | 一般经营项目：非居住房地产租赁。（除依法须 | | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | | 活动）生产、销售：各类高频开关电源、电源适配 | 活动）生产、销售：光伏设备及元器件销售、机 | | 器、稳压电源、低压电源、电源控制器、充电器、 | ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-023 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023]4 号〕的规定。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年 第二次会议、第三届监事会 2025 年第一次会议分别审议通过了《关于公司聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际）为公司 2025 年度审计机构。本事 项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基 ...

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-021 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 1、投资种类：深圳欧陆通电子股份有限公司及子公司（以下简称"公司"、 "欧陆通"）拟使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的产品， 包括但不限于结构性存款等。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置 募集资金（含超募资金）及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自前次募集资金和自有资金现金 管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 25 日。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳欧陆通电子股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-026 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第三届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2025 年第二次会议审 议通过召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-017 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 2、会议审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。 监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2025 年第一 次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-016 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信或电话等 方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。董事尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士、 王芃先生、赵红余先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集 和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度 总经 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-025 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 公司 2024 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 267,988,609.87 元，母公司实现净利润 199,717,202.95 元，根据《公司章程》等相关规定，法 定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，公司期初法定盈 余公积 50,885,000.00 元，已达到注册资本 50%，本年度不再提取法定盈余公积。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 877,868,160.48 元，母公 司可供分配利润 698,438,692.98 元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司可供分配利润为 698,438,692.98 元。 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发 展的情况下，公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分 配，2024 年度 ...