深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴 证报告 天职业字[2025]19185-2 号 目录 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天职业字[2025]19185-2 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"深圳欧陆通"）《深圳欧陆 通电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 深圳欧陆通管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳欧陆通电子股份有限 公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"） 向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第13号--保荐业务》等有关规定，对欧陆通开展外汇套期保值 业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程 中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，在不影响公司主营业务 发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外 汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力， 更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 （二）主要涉及币种及业务品种 公 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人游晓作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 本人游晓，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉 大学法学专业，本科学历。 2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典律师 事务所律师助理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）律 师事务所律师；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，任北京大成（深圳）律师事 务所合伙人；2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任上海市锦天城（深圳）律师事 务所高级合伙人；2020 年 6 月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合 伙人，2020 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李志伟作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 本人李志伟、男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学管理学（会计学）博士，中国注册会计师协会非执业会员，正高级会计师。 2018 年 5 月至 2021 年 2 月于深圳市资本运营集团有限公司任财务部副部 长；2021 年 3 月至 2022 年 5 月于深圳市环水投资集团有限公司任财务总监； 2022 年 6 月加入电连技术股份有限公司，并于 2022 年 9 月至 2025 年 2 月于 电连技术股份有限公司任财务负责人，2023 年 9 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨小平作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 本人杨小平，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士， 注册会计师、高级会计师、高级审计师。现任深圳市新国都股份有限公司 独立董事、深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022 年 12 月至今，任深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今， 任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事杨小平先生、李志伟先生、游晓女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杨小平先生、李志伟先生、游晓女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 深圳欧陆通电子股份有限公司 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 深圳欧陆通电子股份有限公司 1 2024 年年度报告 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025-027 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王合球、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计 主管人员)谭群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能 存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体 股东每 ...

欧陆通（300870）公告，2024年营业收入37.98亿元，同比增长32.32%。归属于上市公司股东的净利润 2.68亿元，同比增长36.92%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.93元(含税)，送红股0股(含税)， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-015 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券（简称"可转债"）6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 644,526,500.00 元。 | 称 | （张） | 比例 | | （张） | 比例 | （张） | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 格诺 | 1,851,000 | | 28.72% | -750,000 | 11.64% | 1,101,000 | 17.08% | | 利 | ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-014 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"欧通转债"（债券代码：123241）转股期为 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日，最新转股价格为 44.56 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 2,321,056 张"欧通转债"完成转股（面值金额 共计 23,210.56 万元人民币），合计转为 5,206,759 股"欧陆通"股票。 3、截至 2025 年第一季度末，"欧通转债"剩余 4,124,209 张，剩余票面总 金额为 41,242.09 万元人民币。 632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部 到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以"天职业字[2024]45591 号" 验资报告验证确认。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（ ...