本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 1 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案9、议案10为特别决议事项，已经出席本次股 东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月15日9:15-15:00。 2 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 经本所律师核查，2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审 议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日 （星期三）下午14:00召开本次股东大会。 2024年4月25日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《武汉回盛生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的 通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方 式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉回盛生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号） 同意注册，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司""回盛生物"）于 2020 年 08 月向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为 33.61 元，募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为 850,712,520.80 元，该等股票于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 担任公司首次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 的相关规定，海通证券对公司首次公开发行股票持续督导的期间至 2023 年 12 月 31 日。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了 2024 年度 向特定对象发行 A 股股 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案，根据本次向特定对象发行股票的需要，公司决定聘请中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次向特定对象发 行股票的保荐机构，并与其签署了保荐与承销协议。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关 规定，上市公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机 构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工 作。公司、子公司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称"湖北回盛"）与原 保荐机构海通证券股份有限公司（以下 ...

回盛生物（300871.SZ）2023 年年报及 2024 年一季报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 养殖行情低迷影响公司业绩，大股东增持传递积极信号 2024 年 04 月 25 日 ➢ 事件概述：公司于 4 月 24 日发布 2023 年年报及 2024 年一季报，2023 年 公司实现营收 10.2 亿元，同比-0.3%；实现归母净利润 0.2 亿元，同比-68.2%。 2024 年 Q1 公司实现营收 2.1 亿元，同比-10.2%，环比-37.0%；实现归母净利 润-0.2 亿元，同比-210.4%，环比-961.9%。2023 年全年综合毛利率 20.9%， 同比-1.1PCT。 ➢ 养殖行情低迷影响公司业绩，新建项目低利用率拉高初期成本。化药：2023 年公司化药实现营收 7.2 亿元，同比-7.3%；毛利率 26.8%，同比+3.1PCT。原 料药：2023 年公司原料药实现营收 2.0 亿元，同比+77.2%；毛利率-0.2%，同 比-19.5PCT。①上游兽药原料药价格持续下滑，公司原料药均价有所承压。根据 中国兽药饲料交易中心数据，2023 年兽药原料药价格指数（ ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和武汉回盛生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职评估暨董事会审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、中国证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。首席合 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的公告 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 6 月 28 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉回盛生 物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励相关事宜的议 案》及《关于核实<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，国浩 律师（深圳）事务所出具了法律意见书。 （二）2021 年 6 月 30 日至 2021 年 7 月 9 日，公司对本计划激励对象的 姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对 回盛生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | 项目 | | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 2020 | 年收到募集资金净额 | | 850,712,520.80 | | 截至期初累计发生额 | | 项目投入 | 696,597,782.66 | | | | 补充流动资金 | 167,108,770.56 | | | | 利息收入扣减手续费净额 | 10,157,985.08 | | | | 理财收益 | 2,860,058.38 | | 本期发生额 | | 利息收入扣减手续费净额 | 2,897. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥206,809,092.09, a decrease of 10.24% compared to ¥230,412,076.04 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥16,405,616.80, representing a decline of 210.43% from a profit of ¥14,855,718.00 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 206,809,092.09, a decrease of 10.3% compared to CNY 230,412,076.04 in the same period last year[25] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 16,405,616.80, compared to a profit of CNY 14,855,718.00 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[27] - The weighted average return on equity was -1.08%, down from 0.96% in the same period last year, indicating a decline in profitability[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥46,279,493.65, a decrease of 169.38% compared to -¥17,180,234.31 in the same period last year[14] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 46,279,493.65, worsening from a net outflow of CNY 17,180,234.31 in the same quarter last year[30] - The net cash flow from investment activities was -76,332,192.37 CNY, compared to -88,514,280.15 CNY in the previous year, indicating a slight improvement[31] - Cash inflow from financing activities totaled 202,776,473.00 CNY, up from 136,340,072.90 CNY year-over-year[31] - The net cash flow from financing activities increased to 95,204,302.87 CNY, compared to 64,595,118.87 CNY in the same period last year[31] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,993,838,428.76, reflecting a slight increase of 0.62% from ¥2,975,460,462.12 at the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company increased to CNY 1,277,604,103.83, compared to CNY 1,265,980,935.65 in the previous quarter[20] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,484,056,241.74, compared to CNY 1,466,179,400.00 at the end of the previous year[23] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,509,782,187.02, slightly up from CNY 1,509,281,062.12 year-on-year[23] Expenses - Research and development expenses increased by 56.52% to ¥14,535,112.78 from ¥9,286,444.32 year-on-year[13] - The company reported a significant increase in financial expenses by 93.30% to ¥9,782,201.46, primarily due to the capitalization of convertible bond interest[13] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 219,314,493.26, slightly down from CNY 220,505,096.35 year-on-year[26] - The company recorded a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 10,410,980.81 from CNY 5,391,289.96 year-on-year[26] Shareholder Information - The company reported a total of 82,800,000 shares held by its largest shareholder, Wuhan Tongsheng Investment Co., Ltd., representing 49.91% of the total shares[17] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this quarter's report[18] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[32] - The company began implementing new accounting standards starting in 2024[32]

2023 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规 则》等有关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将 2023 年度公 司董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 参阅公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析部分"。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集及召开程序、召集人 和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，会议决议均合法有效。具体情况如下： 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023.02.24 | 审议通过《关于不向下修正"回盛转债"转股价格的议案》 | | 第二次会议 | | | | 第三届董事会 | 2023.04.10 | 审议通过《关于确认关联交易的 ...