关于会计政策变更的公告 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-042 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企 业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）和《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。上述会计政策变更对公司 2024 年度财务报表无影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 1、《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 11 月 9 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》，规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和武汉回盛生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政 部等有关要求转制为特殊 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2024年度和2025年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反 映的公司财务状况、资产价值和经营成果，公司分别对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日和截至 2025 年 3 月 31 日可能发生信用及资产减值损失的 有关资产进行了减值测试，并对有关资产减值的可能性进行了充分的评估和分 析，计提了信用及资产减值准备。 2024 年度公司计提信用减值损失-68.03 万元，计提资产减值损失 134.07 万元，本次拟计提信用及资产减值损失合计 66.04 万元，具体明细如下： 单位：万元 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 | | 资 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 一、关联交易概述 武汉回盛生物科技股份有限公司 为满足武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含 控股子公司，下同）经营发展的需要，公司及子公司 2025 年度拟向金融机构 申请综合授信额度，并由公司实际控制人张卫元先生、余姣娥女士无偿提供担 保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次接受关联方 提供无偿担保事项构成关联交易。本次关联交易已经全体独立董事过半数同意 以及独立董事专门会议审议通过，并经第三届董事会第二十二次会议审议通 过，关联董事张卫元先生已回避表决。本次关联交易具体情况如下： 公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 10.00 亿元 （含本数）。前述授信额度最终以金融机构实际审批为准，且不等同于公司实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额 为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，各银行实际 授信额度可以在总额 ...

1 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初往 | 2024 年度往来 | 2024 年度 往来资金 | 2024 年度偿还 2024 年期末往 | | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 累计发生金额 | | | | | | | | | 联关系 | 目 | 来资金余额 | （不含利息） | 的利息 | 累计发生金额 来资金余额 | | 因 | 来、非经营 | | | | | | | | （如有） | | | | 性往来） | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 湖北回盛生物科 | 子公司 | 其他应收款 | 155,740,056.78 193,141,774.91 | | | 270,000,000.00 78,881,831.69 | | 垫付及资金 | 非经营 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之"第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式" 等有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行 股票 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改 <公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券"回盛转债"的转股期为 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日。"回盛转债"于 2022 年 6 月 23 日起 可转换为公司股份，2024 年 8 月 1 日至 2025 年 4 月 10 日期间"回盛转债"累 计转换为公司股份 13,430,262 股，公司总股本相应增加 13,430,262 股，注册资 本增加 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-029 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法 规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作 情 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-028 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出 席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持， 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经审议，公司董事会同意《2024 年度董事会工作报告》。董事会依据独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的 情况。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 会计报表实现归属于上市公司股东的净利润-20,155,591.43 元，加期初未分配 利润 341,942,469.78 元， ...