| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于提前赎回"回盛转债"的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 17 日 2、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 20 日 3、可转债赎回日：2025 年 5 月 21 日 4、可转债赎回价格：100.64 元/张（含息税） 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 16 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 21 日 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025 年 5 月 26 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 28 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股的 回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100851 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是回盛生物董事会的责任。我们的责任是在执 行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对回盛生 物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的对回盛生物 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的审计报告，并通过 询问公司高级管理人员、内部审计人员、查阅公司股东大会、董事会、监事会等 会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从回盛生 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》或《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对回盛生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为 33.61 元，募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除支付的保荐 与承销费（不含税）63,3 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0102563号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字（2025）0102563 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 回盛生物 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0100850 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务 报表"）的基础上，对后附的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是回盛生物管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收 入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025)0102564 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、回盛生物对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是回盛生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，武汉回盛生物科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规及规范性文件的有关规定，认真履行《公司章程》《独立董事工作制度》赋 予的职责，忠实、勤勉、独立地履职，充分发挥独立董事的作用，维护全体股 东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾振灵，男，1963 年出生，中国国籍，兽医药理学与毒理学博士研 究生学历，教授职称，无境外永久居留权。历任华南农业大学教员、讲师、副 教授、教授，现任华南农业大学兽医学院二级岗教授。自 2016 年 12 月起担任 公司独立董事，于 2024 年 3 月离任。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉回盛生物科技股份有限 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 才学鹏 各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的有关规定，认真履行《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职责，忠实、勤勉、独立地履职，充分发 挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人才学鹏，出生于 1958 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，研究员。历任中国农业科学院兰州兽医研究所所长、党委书记，中农 威特生物科技股份有限公司董事长、总经理，中国动物疫病预防控制中心主任， 中国兽医药品监察所所长，党委副书记，中国兽药协会会长。现任瑞普生物股 份有限公司独立董事。自 2024 年 3 月至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 ...

各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的有关规定，认真履行《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职责，忠实、勤勉、独立地履职，充分发 挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况汇报如下： 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 冉明东 一、独立董事的基本情况 本人冉明东，男，1975 年出生，中国国籍，会计学博士。曾担任中南财 经政法大学副教授、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。现任中南财经政法 大学会计学院副院长、教授，武汉海特生物制药股份有限公司、武汉回盛生物 科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...