武汉回盛生物科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财行为， 保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品的行为。 （一）委托理财的标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括结构性存款 产品），使用暂时闲置募集资金投资理财产品，应当符合公司《募集资金管理制度》的相关 规定； （二）委托理财的资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，不得挤占公司正 常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度； （三）开展委托理财业务必须充分防范风险，受托方应是资信 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为完善武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）以及《武汉回盛生物科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事必须保持独立性，独立董事每年为公司工作时间不少于 15 个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司独 立董事中至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事任职资格 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了促进武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律法规、规范性文件和《武汉回盛生 物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事 会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及其细则的有关规定，承担高级 管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的 财务、管理、法律专业知识。 第五 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构和经营运作体系，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 武汉回盛生物科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月） 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员（以 下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉 的义务，高管在就任时应签订《上市公司高级管理人员声明及承诺书》。总经理对公司董 事会负责并报告工作，副总经理、财务总监等高管对总经理负责并报告工作。在总经理不 能履行职权时，由董事长或董事长指定一名副总经理代行职权。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严 于律己，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备高 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为，降 低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉回盛 生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本办法所称投资，是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货币资金以 及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物资产，以及专利权、专有技术、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主 要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投 资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期投资主要指投资期限超过一年，不 能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不 限于下列类型： （一） ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 9 月制定） （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督管理委员会规定的开展证券期货相关 业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 第一章 总则 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 1 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规及 《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》《证券法》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进 公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉回盛生物科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易 ...

（2025 年 9 月） 第一条 为加强对武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律、法规以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制订本制度。 武汉回盛生物科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 （六）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的股东； 第二条 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，保证没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司同时向所有投资者 公开披露信息。 第三条 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉回盛生物科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会应认真履 行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人；其中独立董事二人，一名职工 代表董事。 董事长为公司法定代表人。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发 展委员会，各专门委员会对董事会负责 ...