武汉回盛生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件 以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞 职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞 职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其 职务： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一部分 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生的其他董事。 除董事长外，战略委员会中的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由全体董事过半数通过选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章和《武汉回盛生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工 作的实际情况，制定本办法。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者 豁免披露的信息泄露。 第四条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不 得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 信息 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第五条 开展证券投资与衍生品交易的基本原则： 第一条 为了规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资及 衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和《武汉回盛生物科技股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司和控股子 公司）的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-085 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事 任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 结合公司实际情况，公司提前开展董事会换届选举工作。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选 举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独 立董事的议案》。 根据《公司章程》的最新规定，公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其 中非独立董事 2 名，独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委 员会资格审核，董事会同意提名张卫元先生、刘泽祥先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，冉明东先生、汪明先生为公司第四届董事会独立董事候选 人。上述候选人简历详见附件一、附件二。 公司第 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-087 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会现就提名 冉明东 为武 汉回盛生物科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为武汉回盛生物科技股份有限公司第 四 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-088 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冉明东 作为武汉回盛生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事 会提名为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 综上，第三届董事会提名委员会一致同意提名冉明东先生、汪明先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 9 月 29 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）的相关规定，武汉 回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会，对拟提交公 司第三届董事会第二十四次会议审议的第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查 意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，第三届董事会提名委员会认为： 1.独立董事候选人冉明东先生、汪明先生具备《管理办法》《自律监管指引》规定的 担任公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规的独立性等条件要求。 其中，冉明东先生为会计专业人士。截至本审查意见出具日，冉明东先生、汪明先生已取 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-090 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪明 作为武汉回盛生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 提名为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-091 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 1 款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。《公司章程》具 体修订内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 司的组织和行为…… | 益，规范公司的组织和行为…… | | 第五条 公司住所：武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱 | 第五条 公司住所：湖北省武汉市东西湖区新沟街道 | | 路 52 号。邮政编码：430040 | 办事处油纱路 ...