天津捷强动力装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方吉祥） 二零二五年四月 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024年度独立董事述职报告（方吉祥） 各位股东及股东代表： 本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在2024年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义 务，注重与公司董事会其他董事、监事、经理层的密切沟通，积极参与董事会决策， 必要时发表独立意见，及时全面深入了解公司运营情况和会议决议执行情况，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人方吉祥，男，汉族，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料 科学与工程专业，博士研究生学历。现任西安交通大学二级教授、博士生导师；2024 年7月至今，担任公司独立董 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月 27 日经第四届董事会第四次会议审议通过，经 2024 年年度股东会审议通过后生 效） 第一章 总则 第一条 为保证天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董规则》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及 《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司董事会设独立董事，且董事会成员中至少包括三分之一以上独立 董事。独立董事对公司全体股东负责。独立董事由股东会选举或更换。独立董事中 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公 司与关联方的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天津捷强动力装备 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，与现行有效的《上市规则》之规定具 有相同含义。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际 控制人及其他关联 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月 27 日经第四届董事会第四次会议审议通过，经 2024 年年度股东 会审议通过后生效） 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员 会成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率 和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 4 月 27 日经第四届董事会第四次会议审议通过，经 2024 年年度股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、监管机构、证券交易所的规定以及《天津捷强动力装 备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司 对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张文亮） 二零二五年四月 2024年度独立董事述职报告（张文亮） 各位股东及股东代表： 本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2024年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义 务，注重与公司董事会其他董事、监事、经理层的密切沟通，积极参与董事会决策， 必要时发表独立意见，及时全面深入了解公司运营情况和会议决议执行情况，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益。 报告期内，捷强装备换届选举完成，本人连续6年担任公司独立董事，2024年7月 31日起不再担任公司任何职务。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 与管理层的充分沟通和交流，本着审慎、客观的态度，对出席董事会审议的所有提案 投了赞成票。 本人张文亮， ...

天津捷强动力装备股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月 27 日经第四届董事会第四次会议审议通过，经 2024 年年度股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、监管机构有关规定、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等证券交易所有关规定及 《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度。 第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联方和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月 27 日经第四届董事会第四次会议审议通过，经 2024 年年度股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使 职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应当在公司住所地或者《公司章程》规定的地点召开股东会。股 东会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点在会议通知中确定。公司应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （魏嶷） 二零二五年四月 2024年度独立董事述职报告（魏嶷） 各位股东及股东代表： 本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2024年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义 务，注重与公司董事会其他董事、监事、经理层的密切沟通，积极参与董事会决策， 必要时发表独立意见，及时全面深入了解公司运营情况和会议决议执行情况，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益。 报告期内，捷强装备换届选举完成，本人连续6年担任公司独立董事，2024年7月 31日起不再担任公司任何职务。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏嶷，男，汉族，1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管 ...