盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于江苏锐美汽车零部件有限公司2024年度 业绩承诺实现情况的专项说明 按照中国证监会及深交所有关上市公司信息披露的有关规定，盛德鑫泰新材 料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）编制了本说明。 本次交易对方为吴克桦、罗应涛、朱才林、柯冬云（以下简称"自然人股东" ）持有的江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称"江苏锐美"）51%股权，收购 完成后本公司持有江苏锐美51%股权。 本次交易标的资产为江苏锐美51.00%的股权。 根据本公司与江苏锐美原自然人股东签订的《现金购买资产协议》，原自然人股 东承诺标的公司2023年、2024年、2025年的扣非归母净利润金额分别不低于人民币 4,727万元、5,782万元、6,855万元。标的公司的子公司安徽锐美精密部件有限公司 （以下简称"安徽锐美"）和湖北锐美精密铸造有限公司（以下简称"湖北锐美"） 均于2022年12月成立。该两家子公司尚处于前期的项目建设阶段，为支持标的公司的 战略发展和产业升级，标的公司的业绩承诺期间净利润金额中不包含该两家子公司 的净亏损。但该净亏损仅限于上述两家子公司因自身项目建设及前期业务运营产生 的亏损， ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年中国火力发电行业在政策、市场和技术等方面经历了显著变化，整 体呈现出稳中有进、转型加速的态势。截至 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，其中火电 14.4 亿千万，占全部装机容量的 43.1%，同比增长 3.8%。 2024 年，公司继续抢抓国家政策机遇，进一步优化产能机构，增加高附加值产品 T91、T92、超级不锈钢产能，提升市场占有率，进一步加强与三大锅炉厂（哈尔 滨锅炉厂、东方锅炉厂、上海锅炉厂）的紧密度，盈利能力进一步加强，业绩实 现再突破。自 2022 年以来国家加大火电审批力度，考虑到上游的交付周期，2024- 2026 年火电上游的锅炉管进入交付大年。按照每百万千瓦超（超）临界机组消耗 锅炉管数量约为 8000 吨测算，若新增 80GW 煤电机组，对应综合锅炉管需求量可 达 70 万吨左右。2025 年作为交付大年中的一年，对锅炉管的需求会维持在较高 水平，且由于火电项目的持续推进以及部分机组的更换改造需求，其对锅炉管的 需求在整体市场中占比较大。公司需要继续把握政策导向、技术趋势和市场变化， 制定科学的发展战略。通过技术创新提升产品竞争 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏锐美汽车零 | 江苏中企华中天 | | 苏中资评报字 | | 不低于 | | 部件有限公司商 | 资产评估有限公 | 宋蕴中、周雷刚 | （2025）第 1078 | 可收回金额 | 65,200.00 万元 | | 誉及相关资产组 | 司 | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 江苏锐美汽车 | | | | | | | | 零部件有限公 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-024 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的见证律师； （4）其他相关人员。 8、会议地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新 材料股份有限公司办公楼三楼会议室 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 13：30 （2）网 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-017 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 6 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-023 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 676,034,713.87 | 593,855,819.50 | | 13.8 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 18 日 1 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 109,312,070 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 33 | | 第五节 | 环境和社会责任 50 | | 第六节 | 重要事项 55 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 84 | | 第八节 | 优先股相关情况 91 | | 第九节 | 债券相关情况 92 | | 第十节 | 财务报告 93 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-016 二、董事会会议审议情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 第三届董事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知于2025年4月6日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年4月17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 具体内容详见公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度 报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号： ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-020 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以公司现有总股本 110,000,000 股扣减回购专用证券账户 687,930 股 后的 109,312,070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）， 合计派发现金股利 109,312,070 元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增 股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 3、综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，公司 2 ...