（陈来鹏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，做到不受大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈来鹏，男，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，上 海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师， 中国注册资产评估师。曾任常州市电梯厂有限公司财务、江苏武晋会计师事务所 有限公司副董事长、常州正则联合会计师事务所副所长。现任常州正则人和会计 师事务所有限公司副所长。2017 年 11 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 盛德鑫泰新材料 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4500 | 0.4500 | 0 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 10 | 8.76 | 14.16 | 8.59 | | 每股公积金(元) | 3.66 | 3.93 | -6.87 | 4.42 | | 每股未分配利润(元) | 4.88 | 3.51 | 39.03 | 2.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.76 | 5.94 | 13.8 | 3.05 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 0.5 | -2 | 0.2 | | 净资产收益率(%) | 4.60 | 4.81 | -4.37 | 2.37 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-022 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛德鑫泰新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了苏公 W[2025]A350 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：盛 德鑫泰财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛德 鑫泰 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 一、2024 年度公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 266,282.92 | 198,089.81 | 34.43% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,580.10 | 12,050.40 | 87.38% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -20,540.88 | 955.41 | -2,149.95% | | 基本每股收益（元/股） | 2.05 | 1.10 | 86.36% | | 加权平均净资产收益率 | 21.78% | 13.72% | 8.0 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张文艺、崔萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张文艺、崔萍的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：周文庆 主管会计工作负责人：黄丽琴 会计机构负责人：黄丽琴 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不 | | | 金的利息（如 | | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 含利息） | | | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | ...

2024 年度监事会工作报告 盛德鑫泰新材料股份有限公司 各位股东： 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及 有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司 董事、高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的 合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第十六次会议 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 8 | 日 | | 2 | 第三届监事会第一次会议 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 25 | 日 | | 3 | 第三届监事会第二次会议 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 | | 4 | 第三届监事会第三次会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 22 | 日 | | 5 | 第三届监事会第四次会议 | 2024 | 年 | 8 | ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不 | | | 金的利息（如 | | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 含利息） | | | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-021 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周文庆先生，董事、总经理 缪一新先生，财务总监黄丽琴女士，董事会秘书周阳益先生，独立董事崔萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《 2024 年年度报告》已 于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 ...