股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-051 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 21 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 舆情管理制度 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第一章 总则 第一条 为了提高盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-050 盛德鑫泰新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于2024年8月9日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年8月20日 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。 会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》； 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年半 年度的财务及经营状况。 具体内容详见公 司 2024 年 8 月 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company's net profit for the first half of 2024 is expected to be between 105-115 million yuan, representing a year-on-year increase of 104.22%-123.66%, aligning with expectations [1] - Due to slightly lower-than-expected new installed capacity for downstream thermal power equipment, the net profit forecasts for 2024-2025 have been adjusted to 244 million and 276 million yuan respectively, down from 260 million and 352 million yuan [1] - The target price has been revised down to 26.52 yuan from 44.16 yuan, based on a 12x PE valuation [1] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 1,207 million yuan in 2022 to 2,489 million yuan in 2026, with a CAGR of approximately 4.8% [3] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 73 million yuan in 2022 to 294 million yuan in 2026, reflecting a significant growth trajectory [3] - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.67 yuan in 2022 to 2.67 yuan in 2026 [3] - The return on equity (ROE) is anticipated to be 22.0% in 2026, up from 8.8% in 2022 [3] Capacity Expansion and Product Optimization - The new 40,000-ton stainless steel production line was completed in May 2023, increasing total capacity to 160,000 tons [1] - The company expects to see a significant increase in the shipment volume of alloy steel and stainless steel products in the first half of 2024, with year-on-year growth of approximately 21.68% and 81.06% respectively [1] - The product structure is expected to continue optimizing, leading to further improvements in profitability as new high-end capacities are released [1] Market Outlook - There remains substantial room for growth in thermal power installed capacity, with expectations for the industry to maintain relative prosperity over the next two years [1] - The approved coal power installed capacity for 2022 and 2023 was around 100 million kilowatts, with significant additional capacity still anticipated [1] Share Buyback Program - The company announced a share buyback plan using its own funds, with a total amount not less than 15 million yuan and not exceeding 30 million yuan [1] - As of July 31, 2024, the company had repurchased 564,230 shares, accounting for 0.51% of its total share capital [1]

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-049 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权 激励计划。回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 22.01 元/股（含），回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 1 ...

⚫ 事件：公司近期发布 2024 年半年报预告，上半年实现归母净利润 10,500 万元至 11,500 万元，同比+104.22% - 123.66%；扣除非经常性损益后的净利润 9,250 万元 至 10,050 万元，同比+82.30% - 98.07%。 ⚫ 盈利能力逐季提升。2024 年第一季度，公司实现毛利率为 19.6%，环比提升 4.2PCT；净利率为 8.4%，环比提升 0.8PCT。不锈钢产品的毛利占比继续提高，随 着后续募投项目产能的进一步释放，下半年公司的盈利能力有望进一步增强。 ⚫ 23 年煤电核准项目超 1 亿千瓦，带动锅炉管需求稳定。 根据绿色与和平统计，2023 年中国新增核准煤电项目总装机为 1.06 亿千瓦，2023 年全国新增煤电 4774 万千 瓦，2023 年煤电新增装机较核准数量差距较大，有望支撑电站上游原材料锅炉管景 气延续。 ⚫ 募投项目产线已正式投产，不锈钢销量同比翻倍增长。公司 IPO 募投项目新增约 4 万吨不锈钢及合金钢产线累计投资 1.7 亿元，23 年产生效益 0.47 亿元。24H1 合金 钢产品出货量同比增长 21.68%，不锈钢产品出货量同比增 ...

⚫ 事件：公司近期发布 2024 年半年报预告，上半年实现归母净利润 10,500 万元至 11,500 万元，同比+104.22% - 123.66%；扣除非经常性损益后的净利润 9,250 万元 至 10,050 万元，同比+82.30% - 98.07%。 ⚫ 盈利能力逐季提升。2024 年第一季度，公司实现毛利率为 19.6%，环比提升 4.2PCT；净利率为 8.4%，环比提升 0.8PCT。不锈钢产品的毛利占比继续提高，随 着后续募投项目产能的进一步释放，下半年公司的盈利能力有望进一步增强。 ⚫ 23 年煤电核准项目超 1 亿千瓦，带动锅炉管需求稳定。 根据绿色与和平统计，2023 年中国新增核准煤电项目总装机为 1.06 亿千瓦，2023 年全国新增煤电 4774 万千 瓦，2023 年煤电新增装机较核准数量差距较大，有望支撑电站上游原材料锅炉管景 气延续。 ⚫ 募投项目产线已正式投产，不锈钢销量同比翻倍增长。公司 IPO 募投项目新增约 4 万吨不锈钢及合金钢产线累计投资 1.7 亿元，23 年产生效益 0.47 亿元。24H1 合金 钢产品出货量同比增长 21.68%，不锈钢产品出货量同比增 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-048 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增， 公司同期在手订单相应增加。2024 年上半年公司综合产能有所提高，产能利用 率逐步上升。报告期内，各品类出货量增加，其中合金钢产品出货量较同期增长 约 21.68%，产品结构进一步提升，不锈钢产品出货量较同期增长约 81.06%。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。 2024 年半年度业绩的具体财务数据将在本公司 2024 年半年度报告中详细披露， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-047 盛德鑫泰新材料股份有限公司 盛德鑫泰新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权 激励计划。回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 22.01 元/股（含），回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料 股份有限公司股份回购报告书》（公告编号：2024-022）。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告 截至上个月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 6 月 30 日回购股份的进 展情况公告如下： 截至 2 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-046 盛德鑫泰新材料股份有限公司 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告 截至上个月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 5 月 31 日回购股份的进 展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 564,230 股，占公司总股本的 0.51%，成交总金额为 11,241,565.75 元（不含交 易费用），最高成交价为 21.99 元/股，最低成交价为 18.75 元/股。上述回购股 份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，上述 回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 相关规定。 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...