银川威力传动技术股份有限公司 一、《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议 书〉暨对外投资的议案》 经核查，我们认为：该事项符合公司发展战略，决策程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司与银川经济技术开发区管理委 员会签订《项目投资协议书》暨对外投资的事项，并提交公司2023年第四次临 时股东大会审议。 二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经核查，我们认为：该事项在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的 使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司 经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司使用不 超过人民币 2,000.00 万元闲置自有资金适时进行现金管理的事项。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-068 银川威力传动技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-070）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 2023年9月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于2023年9月21日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2023年9月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席陈永 宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于使 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-067 本议案尚需提交股东大会审议。 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于2023年9月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2023年9月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波 先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目 投资协议书〉暨对外投资的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-065 银川威力传动技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2023年9月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月18日 （星期一）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份54,287,232股， ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\hbar}{\bf J}$$ 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 1. 经核查，本次股东大会的召集议案是由公司董事会于 2023 年 8 月 28 日 召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的。 2. 2023 年 8 月 30 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号： 2023-061）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、 会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-064 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司决定于2023年9月18日召开公司 2023年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2023年第三 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-061 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司决定于2023年9月18日召开公司 2023年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2023年第三 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月18日（星期 一）上午9:15-9:25，9:30-11 ...

法定代表人：李阿波 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：寇冬菊 编制单位：银川威力传动技术股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | | 2023 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 银川威马电机 | 子公司 | 应付账款 | 1 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-063 银川威力传动技术股份有限公司 更正后： 一、网络投票的程序 1.投票代码为"350904"，投票简称为"威力投票"。 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-061）。（以下简称"原公告"）。经事后审查， 原公告"附件一：参加网络投票的具体操作流程"中投票代码及"附件三： 2023年第三次临时股东大会参会股东登记表"中参会股东登记表邮寄期限有误。 现对公告中部分内容更正如下： 一、附件一：参加网络投票的具体操作流程 更正前： 一、网络投票的程序 1.投票代码为"300904"，投票简称为"威力投票"。 二、附件三：2023年第三次临时股东大会参会股东登记表 更正前： 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥290,719,913.02, representing a 44.82% increase compared to ¥200,743,764.98 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥22,677,511.46, which is a 29.56% increase from ¥17,502,869.13 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 10,718,480.10, representing a 17.22% increase compared to the previous period[26]. - The operating cash flow net amount improved significantly to CNY 2,146,674.10, a 113.94% increase from the previous period[26]. - Basic and diluted earnings per share increased by 31.25% to CNY 0.42[26]. - Total assets reached CNY 1,099,242,930.39, marking a 6.59% increase from the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.14% to CNY 301,152,799.98[26]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥290,719,913.02, a significant increase of 44.7% compared to ¥200,743,764.98 in the same period of 2022[159]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥22,677,511.46, representing a 29.5% increase from ¥17,502,869.13 in the previous year[161]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥22,677,511.46, an increase from ¥17,502,869.13 in the previous year[162]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.50 per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 72,383,232 shares[4]. - The company has a cash dividend distribution plan of 4.50 yuan per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 32,572,454.40 yuan (including tax)[85]. - The total distributable profit for the period is RMB 159,997,911.88[86]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.50 per 10 shares, totaling RMB 32,572,454.40, which represents 100% of the distributable profit[87]. Risk Management and Governance - The management has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the report, emphasizing the importance of risk management[4]. - The report indicates that all board members attended the meeting to review the half-year report, ensuring governance and accountability[4]. - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's responsible personnel, ensuring transparency[4]. - The company emphasizes fair and transparent investor relations management, enhancing communication with shareholders[95]. - The company held three shareholder meetings and eight board meetings during the reporting period, ensuring effective governance[93]. Market Position and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[4]. - The company specializes in the R&D, production, and sales of wind power gearboxes, including yaw and pitch gearboxes, serving various power types from 1MW to 14MW[39]. - The global wind power market is projected to add 680GW of new installed capacity from 2023 to 2027, with an average annual addition of over 130GW[35]. - The company has established stable partnerships with major wind power manufacturers, including Goldwind and Siemens Gamesa, enhancing its market position[41]. - The company is focused on technological innovation and quality control to meet the increasing demands of large-capacity wind turbine gearboxes[37]. - The company focuses on the wind power yaw and pitch reducer sectors, aiming to expand into new markets and customer bases for sustainable growth[43]. Research and Development - As of June 30, 2023, the company holds 138 authorized patents, including 16 invention patents, enhancing its competitive edge in the wind power reducer market[46]. - The company has a dedicated R&D team of 156 personnel, with approximately 97.44% holding a bachelor's degree or higher, ensuring a high level of technical expertise[46]. - Research and development expenses amounted to ¥18,844,791.59, representing a 19.40% increase from ¥15,782,716.49[55]. - The company has a strong focus on continuous innovation and R&D investment in key technologies related to wind power reducers, maintaining its status as a national high-tech enterprise[45]. Financial Position and Assets - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to ¥293,460.36, a 99.30% drop from ¥41,671,427.01, primarily due to higher loan repayments[55]. - The total assets at the end of the reporting period included fixed assets valued at ¥325,267,049.30, which accounted for 29.59% of total assets[64]. - The total liabilities increased to ¥798,090,130.41, up from ¥752,828,556.16, representing a growth of approximately 6.3%[152]. - Current assets rose to ¥586,709,314.31 from ¥555,320,508.82, indicating an increase of about 5.7%[155]. - Long-term borrowings increased significantly to ¥232,370,015.57 from ¥185,443,212.01, reflecting a rise of approximately 25.3%[156]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥301,152,799.98 from ¥278,475,288.52, an increase of about 8.1%[152]. Customer Concentration and Operational Efficiency - The top five customers contributed to 97.65% of the company's revenue, highlighting a significant customer concentration risk[78]. - The company plans to enhance operational efficiency by improving receivables collection and inventory management to mitigate financial pressure[78]. - Direct material costs accounted for 85.15% of the main business costs, with major raw materials including gears, castings, and motors, which are subject to price volatility[79]. - The company utilizes an "order-based production" model, aligning production with customer demand to optimize efficiency[2]. Environmental and Compliance - The company has achieved ISO 14001 and ISO 9001 certifications, focusing on energy-saving technologies and reducing carbon emissions[91]. - There were no significant legal disputes or administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[107]. - The company has maintained a good integrity status, with no overdue debts or unfulfilled court judgments[108]. Shareholder Information - The total number of shares is 54,287,232, with 69.63% being limited shares[132]. - The largest shareholder, Li Abbo, holds 64.99% of the shares, totaling 35,280,000 shares[134]. - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[73]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[88].