证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-047 银川威力传动技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划第一个锁定期 （二）本期持股计划实施情况 公司于 2024 年 7 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确认书》，"银川威力传动技术股份有限公司回购专用证 券账户"所持有的 335,366 股公司股票已于 2024 年 7 月 30 日以非交易过户的 方式过户至"银川威力传动技术股份有限公司—2024 年员工持股计划"，过户股 份数量占当时公司股本总额的 0.46%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）本期持股计划存续期及锁定期 根据本期持股计划的相关规定，本期持股计划的存续期为 48 个月，自公司 公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，即自 2024 年 7 月 30 日起至 2028 年 7 月 29 日止。 本期持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一 笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满 12 个月 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任银川威力传动技术股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见书出具日以前已发生或存在 的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项 ...

股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 二〇二五年七月 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法》等法规及规范性文件的要求编制。 自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 断、确认或批准。本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准。 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会同意注册后方可实施。在取得中国证监会注册后，本公司将依法向深 圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-046 银川威力传动技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）2024 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划对象 名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事 会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。 （六）根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董 事会的授权，2025 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司董事会同意 对本次激励计划中已离职的 8 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 对象外的其余 44 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-045 银川威力传动技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2025年3月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114号），本公司由联席主承 销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,809.60万股，发行价为每股人民 币35.41元，共计募集资金64,077.94万元，坐扣承销和保荐费用5,805.85万元后 的募集资金为58,272.09万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023 年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和 要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公 司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请2025年度向特定对象发行A股股票事 项，按照相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施情况进行了自查，现说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施 的情况。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 经自查，公司最近五年不存在被中国证监会和深圳证券交易所处罚的情况。 2025年7月18日 ...

关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2025年7月18日 银川威力传动技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了关于公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次发行，公司不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向认购的投资者提供财务资助 或者补偿损害公司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当 利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-043 ...

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理 的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责， 结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪 酬方案调整如下： 一、独立董事的薪酬以津贴形式按月发放； 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-048 银川威力传动技术股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 18 日 二、由每人每年津贴为人民币 8.06 万元（含税）调整为每人每年津贴为人 民币 12.00 万元（含税）； 三、以上调整自公司股东会通过之日起开始执行。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于公 司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益， ...

银川威力传动技术股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 为进一步强化股东回报意识，充分维护银川威力传动技术股份有限公司（以 下简称"公司"）全体股东依法享有的资产收益等权利，进一步完善和健全公司 分红决策和监督机制，保障股利分配政策的稳定性和连续性，根据《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度的规定，公司 制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 主要内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 1、从公司长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司所处行业特征、战 略发展规划、经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。 2、充分考虑公司目前及未来的盈利能力和规模、所处发展阶段、项目投资 资金需求、现金流状况、银行信贷及融资环境等情况。 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关规定，重视对股东 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-049 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第三十三次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第 三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...