证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-061 银川威力传动技术股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以2025年6月30日为 基准日，对2025年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现 将本报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本报告期内计提资产减值准备情况概述 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止 确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值 处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-059 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2025年8月29日 联系电话：0951-7601999 联系传真：0951-7601999 电子邮箱：ir@weili.com 联系地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号 附件： 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。现将相关情况公告如下： 王洁女士因工作调整，不再担任证券事务代表职务，公司对王洁女士在担任 证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司《董事会秘书工作细则》 等制度的规定，董事会同意聘任刘姝君女士（简历详见附件）为公司证券事务代 表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 刘姝君女士已取得证券交易所 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：银川威力传动技术股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年上半 | 2025 年上 | 2025 年上 | 2025 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 年占用累计 | 半年占用 | 半年偿还 | 半年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 因 | | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | ...

前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2025年6月30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），本公司由联席主承 销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,809.60 万股，发行价为每股人 民币 35.41 元，共计募集资金 64,077.94 万元，坐扣承销和保荐费用 5,805.85 万元后的募集资金为 58,272.09 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于 2023 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资 费、信息披露和其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2025 年半年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合银川威力传动技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测 ...

公司正在按计划稳步推进各项工作，加快所有设备联机调试进度，验证产线 工艺流程的稳定性与合理性，力争尽早实现全流程贯通，具备规模化生产条件， 同时为增速器智慧工厂运营储备人才，积极招聘新员工并针对生产操作、技术研 发、质量管控等关键岗位制定专项培训计划，确保员工具备对应能力以支撑项目 投产。 三、对公司的影响 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-062 银川威力传动技术股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议及 2023 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司拟与银川经济 技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的议案》，并于 2023 年 9 月 23 日在巨潮网披露了《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员 会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的公告》。 二、公司对外投资进展情况 截至本公告披露日，公司对风电增速器智慧工厂累计实际投入金额为 123,120.81 万元。目前，工程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-060 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日(星 期一)上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日(星期 一)9:15-15:00 的任意时间。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第三十四次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-052 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十四次会议于2025年8月27日在公司会议室召开，本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2025年8月15日发出。会议采用现场方式召开，由董事长李想先生主持。 本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书、财务总监列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其 他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监 ...

证券简称：威力传动 证券代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二五年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 标的股票来源为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 七、公司不存在《上市公司股 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 | 否 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是， | 是 | | | | 是否说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 | | | | 8 | 是否包括独立 ...