银川威力传动技术股份有限公司 章 程 （经第三届董事会第三十七次会议审议通过） 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 20 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | | 第三节 | 独立董事 42 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 | 高级管理人员 | 47 | | 第七章 | 财务 ...

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 银川威力传动技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总裁、常 务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。 第五条 公司董事会薪酬与考 ...

第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 银川威力传动技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《银川威力传动技术 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职 或辞任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理人 员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-081 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司与银川经济技术开发区管理委员会签订 《项目投资协议书》的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月23日披 露了《银川威力传动技术股份有限公司关于公司拟与银川经济技术开发区管理 委员会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的公告》，并于2023年9月26日签署 了《项目投资协议书》。2025年11月14日，公司收到中国证券监督管理委员会 宁夏监管局（以下简称"宁夏证监局"）出具的《宁夏证监局关于对银川威力 传动技术股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2025]11号） （以下简称"《决定书》"）。公司及相关责任人在收到上述《决定书》后，高 度重视决定书中指出的相关问题，并认真吸取教训，严格按照宁夏证监局的要 求对存在的相关问题进行整改。现对《项目投资协议书》相关内容补充披露， 主要内容如下： 1、增加了本项目投资经济效益； 2、增加了甲方给予本项目的支持 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会现就提名杨玉明为银川威力 传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋乐作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会提名为 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨玉明作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会提名 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 银川威力传动技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈世宁作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会提名 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会现就提名陈世宁为银川威力 传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会现就提名宋乐为银川威力传 动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...