证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-008 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议于2025年3月14日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2025年3月11日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、季学武先生、李道远先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事 长李想先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同时完善公 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-009 银川威力传动技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、回购股份的资金总额：不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币 9,000万元（含）。具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回 购股份使用的资金总额为准。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 6,000万元，回购价格上限人民币70.00元/股进行测算，回购股份数量约为 857,142股，约占公司当前总股本的1.18%;按照本次回购金额上限人民币9,000 万元，回购价格上限人民币70.00元/股进行测算，回购股份数量约为1,285,714 股，约占公司当前总股本的1.78%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施 期限届满时实际回购的股份数量为准。 4、回购股份的资金来源：自有资金和/或自筹资金。 5、回购实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 （二）相关股东的增减持计划 截至本公告披露日，公司尚未收 ...

| 1、日前，公司收到了自治区发改委《自治区发展改革委关于红 | | --- | | 寺堡"千乡万村驭风行动"30MW 分散式风电试点项目核准的批复》， | | 是否能详细介绍一下？ | | 答：为推动公司新能源发电业务的发展，公司在获悉宁夏回族 | | 自治区发展和改革委员会及宁夏回族自治区农业农村厅下发的《自 | | 治区发展改革委农业农村厅关于印发〈宁夏回族自治区"千乡万村 | | 驭风行动"总体方案〉的通知》（宁发改能源（发展）〔2024〕450 | | 号）后，积极对接政府相关部门，参与项目申报工作，并纳入了宁 | | 夏回族自治区"千乡万村驭风行动"风电项目建设清单，取得指标 | | 公示文件后公司开展了相关前期手续工作，并向宁夏回族自治区发 | | 展和改革委员会报送了《关于红寺堡"千乡万村驭风行动"30MW 分 | | 散式风电试点项目核准的请示》及有关材料。近日，公司的全资孙 | | 公司吴忠市威泽新能源有限公司（以下简称"吴忠威泽"）收到了 | | 自治区发改委《自治区发展改革委关于红寺堡"千乡万村驭风行 | | 动"30MW 分散式风电试点项目核准的批复》（宁发改能源（发展） | | 审 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{\underline{{{\bf{\cal{O}}}}}}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-006 银川威力传动技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月26日（星期三）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年2月26日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月26日 （星期三）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份3,850,828股，占公司有表 决权股份总数的5.3322％。其中：通过现场投票的中 ...

Company Overview - The company, Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd., focuses on precision transmission and has over 20 years of experience in the field [1][2]. - As of June 30, 2024, the company holds 160 patent authorizations, including 26 invention patents, and employs 184 R&D personnel, with 97.28% holding a bachelor's degree or higher [2]. Business Performance - In the first half of 2024, the company achieved an operating income of 48.1543 million yuan from its speed reducer business [1]. - The smart factory for speed reducers is currently under construction, with some equipment already delivered and in the installation phase [1]. Core Competitiveness - The company emphasizes strong product R&D capabilities and rigorous quality management processes, which have earned it trust and praise from numerous customers [2][3]. - The company has established a comprehensive and efficient quality control system, certified by ISO9001 and IATF16949, ensuring quality throughout the production cycle [2]. Product Quality Assurance - The company has developed a self-owned wind power reducer testing platform that simulates actual operating conditions, allowing for various rigorous tests [2]. - A quality assurance center and a complete quality management system are in place to control product quality from raw materials to production processes [2]. International Market Strategy - The company has established global service networks in key regions, including Texas (USA), Hamburg (Germany), Chennai (India), and Tokyo (Japan) [3]. - It has successfully entered the supplier lists of renowned international wind power companies, such as Siemens Gamesa and Adani, and is actively enhancing its international sales network [3].

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2025-004 银川威力传动技术股份有限公司 关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为解决全资子公司银川威马电机有限责任公司（以下简称"威马电机"）、 全资孙公司宁夏威泽绿色能源有限公司（以下简称"宁夏威泽"）、吴忠市威 泽新能源有限公司（以下简称"吴忠威泽"）、永宁县威泽新能源有限公司 （以下简称"永宁威泽"）生产经营及发展的资金需求，银川威力传动技术股 份有限公司（以下简称"公司"）拟为上述全资子公司及孙公司提供综合授信 担保，担保额度总计不超过人民币 43,000 万元，有效期限为自股东大会审议通 过之日起 12 个月。具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批为准， 董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司及全资子公司、孙公司的 法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 本次担保额度 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | （万元） | | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-005 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第二十九次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第 二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日(星期三)下午 14:30 开始。 （2）网络投票 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-003 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 本次为全资子公司、孙公司提供担保，是为了满足子公司及孙公司经营发展 的资金需要，符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、 资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董 事会同意本次担保事项并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会 并由董事会授权公司及全资子公司、孙公司的法定代表人签署本议案担保额度内 的所有文件。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于2025年2月 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit loss of between 18 million and 35 million yuan for 2024, compared to a profit of 41.20 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 105 million and 122 million yuan, compared to a profit of 7.26 million yuan last year[3]. - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be detailed in the annual report, and investors are advised to make cautious decisions[7]. - The financial data in this performance forecast has not been audited by the accounting firm[4]. Reasons for Profit Decline - The main reasons for the profit decline include intensified competition in the wind power industry, which has pressured profit margins and overall profitability[5]. - The company added approximately 400 employees to support the smart factory for gearboxes, leading to increased salary and welfare expenses, which impacted profitability[6]. - Non-recurring gains and losses are expected to affect net profit by approximately 87 million yuan, primarily from government subsidies[6]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance product quality and cost reduction capabilities through supply chain integration, technological upgrades, and improved internal management in 2025[6]. - The company aims to strengthen overseas market expansion and marketing channel development while expanding its gearbox business and customer base[6]. - The gradual establishment of the smart factory for wind power gearboxes is expected to enhance the company's core competitiveness and sustainable operation capabilities[6].