银川威力传动技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司根据相关法律、法规和 规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，适 用本制度。 第二章 对外担保的审批 第四条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。未 经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第五条 董事会应指定公司财务部门或其他部门为对外担保具体事项的经办 部门（以下简称"经办部门"）。 第六条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如 经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 对外担保管理制度 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还 债务的能力以及反担保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断。 董事在 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李道远） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司""威力传动" ）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的 职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李道远，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2004年6月至2011年6月，任深圳证券交易所经理；2011年6月至2015年11月，任 中信证券股份有限公司高级副总裁；2015年11月至2021年1月，任北京京运通科 技股份有限公司副总经理兼董事会秘书 ...

银川威力传动技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统相关规则以及《银川威力 传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听 取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： (一)公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （宋乐） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司""威力传动" ）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在2024年度任职期间，勤勉尽责，忠实履行职务，按时出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋乐，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研 究生学历。2011年9月至2014年8月任上海证券交易所博士后；2014年9月至2015 年6月，任兴业全球基金管理公司北京分公司总经理助理；2015年6月至2017年4 月，任鹏欣环球资源股份有限公司董事会 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员及证券事务代表所持本公司股份及其变动的管理， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定 本规则。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表及本制度第 二十四条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表所持本公司股份，是指直 接登记在其证券账户下的公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理 ...

第一条 为适应银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下 简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导 致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员 ...

第一条 为进一步完善银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 银川威力传动技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定 ...