仲景食品股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1041 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏25 | 1、内部控制审计报告 . | | --- | | 2、2024年度内部控制自我评价报告 ………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 ·· | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: ma ...

并结项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司关于调整仲景食品产业园一期项目产能规划 并结项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74 元， 募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总额为人民币 42,074.66 万元。上述募集资 ...

仲景食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张中义） 本人作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履 行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维 护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 本人张中义，出生于 1957 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士学历，教授。曾任郑州轻工业大学食品与生物工程学院讲师、副教授、 教授、硕士生导师；现任郑州科技学院食品科学与工程学院院长；2020 年 6 月 至今任公司独立董事。 2024 年度，本人担任董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员 会委员，公司董事会及董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，重大经 营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会 及董事会专门委员会审议的 ...

仲景食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张德芬） 本人作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履 行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张德芬，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，教授。曾任郑州大学讲师、副教授；现任郑州大学法学院（知识产权 学院）教授、硕士生导师；2019 年 10 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会专门委员会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

仲景食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（叶建华） 本人作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真 履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人叶建华，出生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士研究生学历。曾任河南财经政法大学会计学院讲师、副教授、财务管理 系主任；现任河南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院副院长；2023 年 5 月至今任河南豫能控股股份有限公司独立董事，2024 年 2 月至今任河南思维自 动化设备股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今任公司独立董事。 知识和能力作出独立判断，客观公正地发表独立意见，科学谨慎地行使表决权， ...

仲景食品股份有限公司 关于向公司股东赠送仲景香菇酱产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景和目的 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-019 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"好配料，好味道"的产 品理念，专注健康调味品的研发、生产与销售，其中仲景香菇酱、仲景上海葱油、 超临界萃取香辛料均是细分领域的品类开创者和引领者。2024 年，公司顺应消 费需求，推出第二代香菇酱，全系产品实现减油 20%及零添加防腐剂的健康升级， 平衡美味与健康需求；同时推出新品仲景香菇贡菜。为便于股东更好地了解公司 和产品，提高产品的认知度和影响力，同时使产品精益求精，更好地服务消费者， 公司决定向全体股东免费赠送仲景香菇酱、仲景香菇贡菜产品，并向股东征集产 品意见或建议。 二、审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 三、赠送对象及内容 截止 2025 年 4 月 10 日（公司 2024 年年度股东大会股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 ...

仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏25L | 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 . | | 3、募集资金使用情况对照表 | | 4、变更募集资金投资项目情况表 | | 5、事务所营业执照复印件 . | | 6、事务所执业证书复印件 …………………………………………………………………………16 | | 7、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目录 鉴证报告 苏公 W[2025]E1039 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 总机:86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. ...

仲景食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 仲景食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为张中义先生、张德芬女士、 叶建华先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-014 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下， 公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收 益，为公司及股东获取更多回报。 （二）拟投资产品品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟 购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于理财类产品、结构性存 款、定期存款、大额存单、国债逆回购等）。 （三）投资额度及期限 仲景食品股份有限公司 公司及子公司拟使用额度不超过 78,000 万元的自有资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 30 日。在上述额度和期限内，资 金可以滚动使用。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，仲景食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 仲景食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年， 是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务 所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人为张彩斌先生，注 册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 截至 2024年12月31日，公证天业有合伙人 59 人，注册会计师 349 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 168 人。 公 ...