仲景食品股份有限公司 关于向公司股东赠送仲景香菇酱产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景和目的 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-019 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"好配料，好味道"的产 品理念，专注健康调味品的研发、生产与销售，其中仲景香菇酱、仲景上海葱油、 超临界萃取香辛料均是细分领域的品类开创者和引领者。2024 年，公司顺应消 费需求，推出第二代香菇酱，全系产品实现减油 20%及零添加防腐剂的健康升级， 平衡美味与健康需求；同时推出新品仲景香菇贡菜。为便于股东更好地了解公司 和产品，提高产品的认知度和影响力，同时使产品精益求精，更好地服务消费者， 公司决定向全体股东免费赠送仲景香菇酱、仲景香菇贡菜产品，并向股东征集产 品意见或建议。 二、审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 三、赠送对象及内容 截止 2025 年 4 月 10 日（公司 2024 年年度股东大会股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 ...

仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏25L | 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 . | | 3、募集资金使用情况对照表 | | 4、变更募集资金投资项目情况表 | | 5、事务所营业执照复印件 . | | 6、事务所执业证书复印件 …………………………………………………………………………16 | | 7、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目录 鉴证报告 苏公 W[2025]E1039 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 总机:86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. ...

仲景食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 仲景食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为张中义先生、张德芬女士、 叶建华先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，仲景食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 仲景食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年， 是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务 所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人为张彩斌先生，注 册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 截至 2024年12月31日，公证天业有合伙人 59 人，注册会计师 349 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 168 人。 公 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-014 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下， 公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收 益，为公司及股东获取更多回报。 （二）拟投资产品品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟 购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于理财类产品、结构性存 款、定期存款、大额存单、国债逆回购等）。 （三）投资额度及期限 仲景食品股份有限公司 公司及子公司拟使用额度不超过 78,000 万元的自有资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 30 日。在上述额度和期限内，资 金可以滚动使用。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-008 仲景食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有 关规定，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意仲景食品 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注 册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股。本次发行募集资金总额人民币 993,500,000.00 元， 扣除与 本次 ...

仲景食品股份有限公司 关于调整部分高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-011 截至本公告披露日，马翠丽女士、吴星亮先生未直接或间接持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形； 不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 李长春先生、郭建伟先生原定任期至 2026 年 5 月 31 日。截至本公告披露日， 李长春先生持有公司股份 255,500 股，郭建伟先生持有公司股份 1,460,000 股， 两人均不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，两人将继续严格遵守《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 ...

仲景食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1040 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.za）"进行查询 | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 | | --- | | 明 ... | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | | 3、事务所营业执照复印件 . | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 ... | 录 目 4 2 E 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wu ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-010 仲景食品股份有限公司 关于调整仲景食品产业园一期项目产能规划并结项的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | 实施主体 | 达到预定可使用 状态日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 仲景食品产业园一期项目 | 60,000.00 | 35,374.50 | 仲景食品（南 阳）有限公司 | 2025 年 3 月 31 日 | 单位：万元 | 2 | | 营销网络建设项目 | 24,650.00 | 24,650.00 | 仲景食品、 郑州仲景食品 | 2025 | 年 | 3 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 科技有限公司 | | | | | | | 3 | 年产 | 1200 吨调味配料生 | 10,600.00 | 10,600.00 | 仲景食品 | 2022 | 年 | 6 月 | 30 ...

仲景食品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 仲景食品股份有限公司全体股东： 仲景食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...