第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 仲景食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文 件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为了保持《公司章程》与现行法规体 系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情 况如下： 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-045 仲景食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，删除"第七章 监事会"的内容。条款中仅删除"监事会"和"监事" 的，或者"监事会"调整为"审计委员会"的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调 ...

仲景食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人仲景食品股份有限公司董事会现就提名 王艳华女士 为仲景食品股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为仲景食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仲景食品股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人_王艳华_作为仲景食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人仲景食品股份有限公司董事会提名为仲景食品股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仲景食品股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 仲景食品股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-044 仲景食品股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张德芬女士自 2019 年 10 月 24 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独 立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，张德芬女士 申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司 任何职务。 为确保董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，公司 于 2025 年 10 月 22 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独 立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意提名王艳华女士为第六届董 事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选后担任第六届董事会薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 王艳华女士已取得上海证券交 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-046 仲景食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-042 仲景食品股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 仲景食品股份有限公司监事会 2025 年 10 月 22 日 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实 ...

仲景食品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 17 日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事 长朱新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

仲景食品股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-043 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 仲景食品股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 301,081,398.59 | 0.11% ...

Core Viewpoint - The seasoning and fermentation products sector experienced a decline of 0.61% on October 22, with ST Jiajia leading the drop [1][2]. Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3913.76, down 0.07% - The Shenzhen Component Index closed at 12996.61, down 0.62% [1]. Individual Stock Performance - Notable gainers included: - Richen Co., Ltd. (603755) with a closing price of 32.13, up 1.87% on a trading volume of 16,100 shares and a turnover of 51.16 million yuan - Zhu Laoliu (920726) at 18.85, up 0.96% with a trading volume of 11,200 shares and a turnover of 2.13 million yuan - Notable decliners included: - ST Jiajia (002650) at 7.12, down 1.11% with a trading volume of 60,800 shares and a turnover of 44.05 million yuan - Zhongjing Food (300908) at 28.80, down 1.06% with a trading volume of 9,114 shares and a turnover of 2.63 million yuan [1][2]. Capital Flow Analysis - The seasoning and fermentation products sector saw a net outflow of 95.46 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 55.36 million yuan [2][3]. - The detailed capital flow for individual stocks showed: - Anqi Yeast (600298) had a net inflow of over 9.78 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 17.45 million yuan from retail investors - ST Jiajia (002650) experienced a net outflow of 6.39 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 4.41 million yuan from retail investors [3].