仲景食品股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保 值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等相关法律、法规、规范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司同意， 子公司不得开展该业务。 第三条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交 易。 （二）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于与公司生产经营相关的 原材料或产品，包括但不限于豆油等期货品种。 （三）公司从事期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持 仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配。 （四）公司应以自身名义设立套期保值交易账户，不得使用他人 ...

仲景食品股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）开展商品期货套期保值业务，主 要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原材料价格波动 对公司生产经营成本的影响，提升抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）交易方式 公司拟在境内期货交易所开展套期保值业务，交易品种限于与公司生产经营直接 相关的原材料，包括但不限于豆油等期货品种。 （二）交易金额及期限 公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金最高额度不超过人民币 500 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000 万元，上述额度 在授权期限内可循环使用。 本次开展商品期货套期保值业务的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时 止。 （三）资金来源 公司的自有资金，不涉及募集资金。 三、开展套期保值业务的风险分析 公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波 动对公司生产经营带来的影响，但同 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-038 仲景食品股份有限公司 关于拟出售漠河土地、厂房等资产的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 鉴于野生蓝莓供应环境的变化，为优化公司资产配置并提升运营效率，仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第六届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于拟出售漠河土地、厂房等资产的议案》。公司 董事会同意全资子公司大兴安岭北极蓝食品有限公司（以下简称"北极蓝公司"） 对外出售土地、厂房等资产，并授权公司管理层办理本次资产出售前期交易对方 征集、交易谈判等相关事宜。 3、构筑物：厂区道路、供排水系统等，账面原值 14,250,243.45 元； 4、设备：打浆生产线、制冷设备、配电设备等，账面原值 9,083,239.27 元。 本次拟出售资产产权清晰，不存在抵押、质押、其他第三人权利或其他任何 限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施， 不存在妨碍权属转移的其他情况。 三、交易的目的和对公司的影响 本次 ...

仲景食品股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-037 重要内容提示： 1、交易目的：仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）开展商品期货 套期保值业务主要是为了降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，促进公司 稳定健康发展。 2、交易方式：公司拟在境内期货交易所开展套期保值业务，交易品种限于 与公司生产经营直接相关的原材料，包括但不限于豆油等期货品种。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金最 高额度不超过人民币 500 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 币 5,000 万元，上述额度在授权期限内可循环使用。 4、审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 为充分利用期货市场的套期保值功能，降低豆油等主要原材料价格波动对公 司生产经营成本的影响，提升公司抵御风险能力，促进业务稳定健康发展，公司 拟开展商品期货套期保值业务。 （二）交 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-033 仲景食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）及《2025 年半年度报告摘要》（公告 编号：2025-035）。公司《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

仲景食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成 先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-032 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日 ...

格隆汇8月18日｜仲景食品公告，2025年上半年营业收入5.24亿元，同比下降2.50%。净利润1.01亿元， 同比增长0.29%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

仲景食品8月18日晚间发布公告称，鉴于野生蓝莓供应环境的变化，为优化公司资产配置并提升运营效 率，仲景食品股份有限公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟出 售漠河土地、厂房等资产的议案》。公司董事会同意全资子公司大兴安岭北极蓝食品有限公司对外出售 土地、厂房等资产，并授权公司管理层办理本次资产出售前期交易对方征集、交易谈判等相关事宜。目 前该事项尚处于筹划阶段，交易对方、交易方案和交易价格尚未确定。公司将根据相关事项的进展情 况，及时履行必要的审批程序及信息披露义务。 （文章来源：每日经济新闻） ...

仲景食品8月18日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约5.24亿元，同比减少2.5%；归 属于上市公司股东的净利润约1.01亿元，同比增加0.29%；基本每股收益0.6886元，同比增加0.29%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

仲景食品8月18日晚间发布公告称，公司第六届第十三次董事会会议于2025年8月18日在公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于及其摘要的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...