第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 仲景食品股份有限公司 第六条 公司股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议 解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》规 ...

内部审计管理制度 仲景食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内审部门的责任，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门及人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种独立、客观的监督和评价活动。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董 ...

第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责召集和主持委员会工作；当召集人不能或无法履行职责时，由过 半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事成员履行职责。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 仲景食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

仲景食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 责，行使法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的权利。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工 代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、 ...

仲景食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仲景食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会 ...

仲景食品股份有限公司 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为公司合 并报表范围外的法人或其 ...

仲景食品股份有限公司 总经理工作细则 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业、上下 游行业或相关行业情况，掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、公道正派； 第一章 总 则 第一条 为完善仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《仲景食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会 决议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理、总经理助理、 董事会秘书、财务负责人（财务总监）以及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 任职条件与聘任程序 第四条 担任公司总经理及其他高级管理人员，应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，具有较强的使命感和责任感。 第五条 有下列情形之 ...

第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，加强风险控制，提高资金运作效率及资金收益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好，盈利能力强 的合格专业理财机构合作，不得与非正规机构进行交易。 仲景食品股份有限公司 委托理财管理制度 1 第九条 公司使用闲置资金进行委托理财的决策权限如下： （一）公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额 超过 1,000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过； 第四条 公司进行委托理财，应在保证资金安全，控制 ...

第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，防 范印章管理和使用中的不规范行为，有效维护公司利益，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各职能部门及各子公司印章的管理和使用。 仲景食品股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所指印章包含公司公章、法定代表人印章、财务专用章、合 同专用章、部门印章、董事会印章等具有法定效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以必须使用公 司公章的各类有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的文件、法定代表人证 明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部门对 外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章的各类协 议、合同 ...

仲景食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仲景食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第八条 战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，具体如下： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以 ...