仲景食品股份有限公司 总经理工作细则 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业、上下 游行业或相关行业情况，掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、公道正派； 第一章 总 则 第一条 为完善仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《仲景食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会 决议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理、总经理助理、 董事会秘书、财务负责人（财务总监）以及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 任职条件与聘任程序 第四条 担任公司总经理及其他高级管理人员，应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，具有较强的使命感和责任感。 第五条 有下列情形之 ...

第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，加强风险控制，提高资金运作效率及资金收益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好，盈利能力强 的合格专业理财机构合作，不得与非正规机构进行交易。 仲景食品股份有限公司 委托理财管理制度 1 第九条 公司使用闲置资金进行委托理财的决策权限如下： （一）公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额 超过 1,000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过； 第四条 公司进行委托理财，应在保证资金安全，控制 ...

第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，防 范印章管理和使用中的不规范行为，有效维护公司利益，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各职能部门及各子公司印章的管理和使用。 仲景食品股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所指印章包含公司公章、法定代表人印章、财务专用章、合 同专用章、部门印章、董事会印章等具有法定效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以必须使用公 司公章的各类有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的文件、法定代表人证 明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部门对 外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章的各类协 议、合同 ...

仲景食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仲景食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第八条 战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，具体如下： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 仲景食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文 件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为了保持《公司章程》与现行法规体 系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情 况如下： 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-045 仲景食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，删除"第七章 监事会"的内容。条款中仅删除"监事会"和"监事" 的，或者"监事会"调整为"审计委员会"的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调 ...

仲景食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人仲景食品股份有限公司董事会现就提名 王艳华女士 为仲景食品股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为仲景食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仲景食品股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人_王艳华_作为仲景食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人仲景食品股份有限公司董事会提名为仲景食品股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仲景食品股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 仲景食品股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-044 仲景食品股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张德芬女士自 2019 年 10 月 24 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独 立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，张德芬女士 申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司 任何职务。 为确保董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，公司 于 2025 年 10 月 22 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独 立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意提名王艳华女士为第六届董 事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选后担任第六届董事会薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 王艳华女士已取得上海证券交 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-046 仲景食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...