仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00-16:00 以网络远程的方式举行 2024 年度 业绩说明会，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与 2024 年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理朱新成先生，董事会秘书王飞女 士，财务总监王荷丽女士，独立董事叶建华先生。（如有特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-017 仲景食品股份有限公司 关于举行2024年度 ...

仲景食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责 的精神，依法履行职权，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和公 司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，促进公司规范运作和健康发 展，较好地维护了公司和股东的合法利益。现将 2024 年度公司监事会工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 14 日 | 第六届监事会 第五次会议 | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于<2023 年年度报 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-016 仲景食品股份有限公司 1、现场会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 16 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 16 日召 开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-004 仲景食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 15 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱 新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （三）审议通过《关于<2024 年年度 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-007 仲景食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 175,403,085.49 元，2024 年末可供分 配利润为 669,013,148.32 元。 1、仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以 2024 年 12 月 31 日的总股本 146,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 8 元（含税），共派发现金红利 116,800,000.00 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以 2024 年 9 月 30 日总 ...

Financial Performance - The total revenue for 2024 was approximately ¥1,097.65 million, representing a 10.40% increase compared to ¥994.25 million in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥175.40 million, a 1.81% increase from ¥172.29 million in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥228.10 million, showing a slight increase of 0.92% from ¥226.03 million in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.20, up 1.69% from ¥1.18 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥2,001.77 million, a 5.63% increase from ¥1,895.11 million at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥1,723.26 million, reflecting a 2.76% increase from ¥1,677.06 million at the end of 2023[17]. - The company achieved a net profit of approximately ¥166.72 million after deducting non-recurring gains and losses, which is a 1.83% increase from ¥163.73 million in 2023[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 10.34% for 2024, slightly down from 10.50% in 2023[17]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥8 per 10 shares, totaling approximately ¥116.80 million based on 146 million shares[4]. - The cash dividend for the current year amounts to 116.8 million yuan (including tax), representing 100% of the total profit distribution[180]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2 yuan per 10 shares for the 2024 third quarter, totaling 29.2 million yuan (including tax), based on a total share capital of 146 million shares as of September 30, 2024[177]. Market Position and Products - The company’s main products include mushroom sauce, Shanghai scallion oil, and supercritical extraction spice products, which are market leaders in their respective categories[31]. - The Chinese condiment market is projected to reach 687.1 billion yuan in 2024, reflecting steady growth despite increasing competition and cost pressures[26]. - The company has maintained a leading position in the spice industry, with its mushroom sauce and Shanghai scallion oil ranking first in national sales from 2021 to 2023[30]. - The company’s main business remains unchanged, focusing on the research, production, and sales of healthy condiments[31]. - The company launched new products in 2024, including garlic sauce and zero-fat spicy sauce, expanding its product matrix[61]. Sales and Distribution - The company achieved online direct sales of ¥245.08 million through platforms like Tmall and JD.com, marking a year-on-year growth of 29.86%[48]. - Direct sales accounted for 60.67% of the main business revenue, primarily driven by the increase in e-commerce direct sales and food industrial users[45]. - The number of distributors increased by 256, or 13.12%, from 1,951 in 2023 to 2,207 in 2024, with significant growth in regions such as East China (10.87%) and South China (24.39%)[46]. Operational Efficiency and Technology - The company’s operational efficiency is enhanced through digital transformation, utilizing big data and AI technologies to optimize production and marketing strategies[28]. - The company focuses on product innovation and technology iteration, driving performance growth through differentiated competitive advantages[29]. - The company utilizes a supercritical CO2 extraction production line with a capacity of 19,950L, maintaining a technological and scale advantage in the spice sector[33]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥37,806,027.97, representing 3.44% of operating revenue, an increase from 3.29% in the previous year[87]. - The number of R&D personnel increased by 16.04% to 123, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees at 48, up 23.08% from last year[86]. - The company’s R&D focuses on user demand, integrating market insights into the entire product development cycle[58]. Financial Management and Investments - The company has consistently returned value to investors, distributing a total of ¥446 million in cash dividends since its listing, which is 61.92% of the cumulative net profit attributable to shareholders[70]. - The company reported a significant increase of 250.00% in other business income, amounting to ¥10,038,476.87, compared to ¥2,868,096.47 in the previous year[72]. - The company has committed to various investment projects, including the Zhongjing Food Industrial Park, with a total committed investment of CNY 35,374 million[101]. Corporate Governance - The company has a supervisory board consisting of 3 members, including 1 employee representative, complying with legal requirements[130]. - The company ensures information disclosure is accurate, timely, and fair, with designated channels for investors to access information[131]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[133]. Sustainability and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of a rooftop solar power station, which generated 153,000 kWh, accounting for 7.57% of total electricity consumption[188]. - A total of 900,000 yuan in poverty alleviation funds has been distributed to support 500 individuals in need since 2022[192]. - The company has invested 8.58 million yuan in the establishment of a mushroom planting demonstration base to enhance local agricultural development[192]. Risks and Challenges - The company faces market competition risks due to product homogeneity and changing consumer preferences, which could impact market share and profitability if innovation and quality are not maintained[115]. - The cost of raw materials significantly affects the company's main business costs, with fluctuations in prices of key ingredients like mushrooms and spices posing a risk to profitability[116]. - The company acknowledges management risks associated with rapid scale expansion, necessitating improvements in internal structures and processes to maintain operational efficiency[120].

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-002 仲景食品股份有限公司 关于控股股东、部分董事、监事减持股份的预披露公告 公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司、董事杨丽女士、李明黎先生， 监事摆向荣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）57,567,800 股（占公 司总股本比例 39.43%）的控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称"宛 西控股"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、 大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 4,380,000 股（占公司总股本比例 3%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、持有公司 2,190,000 股（占公司总股本比例 1.5%）的董事杨丽女士计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份 不超过 500,000 股（占公司总股本比例 0.34%）。 3、持有 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-001 仲景食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募 集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额 度不超过人民币 85,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度和 期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-012）。 近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，现将具 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-042 仲景食品股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三 季度利润分配方案已获 2024 年 11 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，具体内容为：以 2024 年 9 月 30 日总股本 146,000,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利人民币 29,200,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，若发生变 化，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 3、本次实施的权益分派方案与 2024 年第二次临时股东大会审议通过的权益 分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 ...