证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-014 关于调整营销网络建设项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"仲景食品"）于2024年4月8日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 营销网络建设项目内部投资结构的议案》,同意公司根据市场情况和项目实施的实 际情况，从提高募集资金使用效率的角度出发，对营销网络建设项目的内部投资结 构进行调整。营销网络建设项目的募集资金投资总额、实施主体和实施方式均未改 变，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费 ...

经核查：独立董事张中义先生、张德芬女士、叶建华先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 仲景食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事张中义先生、张德芬女士、叶建华先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 仲景食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-015 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申 请总金额不超过人民币 5.3 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等。 上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度不等于公司实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述授信事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权 董事长签署上述授信额度内的相关合同、协议等法律文件，并由公司财务部门负 责具体实施和管理。 二、备查文件 1、仲景食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议； 2、仲景食品股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告 仲景食品股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有 ...

国金证券股份有限公司关于 仲景食品股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 程超、宋乐真 | | 联系电话 | 021-68826801 | 一、保荐机构基本情况 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 仲景食品股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300908 | | 注册资本 | 10,000.00 万元 | | 注册地址 | 西峡县工业大道北段 号 211 | | 办公地址 | 西峡县工业大道北段 号 211 | | 法定代表人 | 孙锋 | | 董事会秘书 | 王飞 | | 联系电话 | 0377-69766006 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 | | 证券上市时间 | 2020 年 11 月 23 日 | | 证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 三、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所 ...

仲景食品股份有限公司 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-007 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-012 仲景食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""仲景食品"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 85,000 万元的自有资 金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 ...

仲景食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负 责的精神，依法履行职权，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和 公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，促进公司规范运作和健康 发展，较好地维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 2023 年度，监事会依法列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各 项提案和决议，对公司的决策程序、内部控制管理、董事会对股东大会决议执行 情况、董事和高级管理人员履职情况等进行监督和检查，认为：公司严格按照相 关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情 形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决 议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律法规、《公 司章程》及损害公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 一、监事会换届情况 公司第五届监 ...

仲景食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1071 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 | | --- | | 月 . . | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 | | 3、事务所营业执照复印件 . | | 4、事务所执业证书复印件 … | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 江苏 乾机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztvcpa.cr 公证天业会计师事务所 本专项说明仅供仲景食品 2023 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 L E 注册会计师 中国注册会计师 程 变 曼 (项目合伙人) 110101505086 H 中国注册会 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-010 仲景食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 172,285,277.91 元，母公司实现净利润 178,858,612.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 641,202,686.54 元，母公司报表未分配利润 661,532,182.61 元。根据合并报表 和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年度可供分配利润为 641,202,686.54 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 仲景食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准 ...