证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-013 仲景食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）人员信息：首席合伙人为张彩斌先生，截 ...

仲景食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 仲景食品股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，对 公司2023年12月31日与财务报告相关的内部控制的有效性进行了评价。评价时，公司考 虑了内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、 检查监督等要素的要求，严格执行了必要的内部控制评价程序、方法。评价时，遵循了 全面性原则，即评价工作包括了内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单位的各种 业务和事项；遵循了重要性原则，即评价工作在全面评价的基础上，关注了重要业务单 位、重大业务事项和高风险领域；遵循了客观性原则，即评价工作准确地揭示了经营管 理的风险状况， ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-016 仲景食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内 ...

仲景食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

仲景食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仲景食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战 ...

仲景食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仲 景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考 ...

仲景食品股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A206 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 资产负债表 | | 3、 利润表 11 | | 4、 现金流量表 | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 | | 8、 事务所执业证书复印件 . | | 9、 签字注册会计师资质证明复印件 | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国，江苏，无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 仲景食品股份有限公司全体股东: 一、 ...

仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏公 W[2024]E1070 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP II 录 | 1、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………………… | | --- | | 2、募集资金使用及存放情况的专项报告 ……………………………………………3 | | 3、墓资资金使用情况对照表 …………………………………………9 | | 4、事务所营业执照复印件 | | 5、事务所执业证书复印件 . | | 6、签字注册会计师资质证明复印件 17 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: ...

仲景食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范 运作，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-014 关于调整营销网络建设项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"仲景食品"）于2024年4月8日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 营销网络建设项目内部投资结构的议案》,同意公司根据市场情况和项目实施的实 际情况，从提高募集资金使用效率的角度出发，对营销网络建设项目的内部投资结 构进行调整。营销网络建设项目的募集资金投资总额、实施主体和实施方式均未改 变，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费 ...