凯龙高科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-023 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，定 于 2025 年 5 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度 股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：00 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-016 凯龙高科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发 出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文 件的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-015 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-019 凯龙高科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日分别召开 第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该 利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、现金分红方案的具体情况 （一）不触及其他风险警示情形 1、列示下列指标： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | -276,5 ...

凯龙高科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的 鉴证报告 二○二四年度 鉴证报告第 1 页 关于凯龙高科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZA11624号 凯龙高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了凯龙高科技股份有限公司(以下简称"凯龙高科公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11621 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 凯龙高科公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 凯龙高科公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣 除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会 ...

凯龙高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 专项报告第 1 页 信会师报字[2025]第 ZA11623 号 凯龙高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了凯龙高科技股份有限公司(以下简称"凯龙高科公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11621 号的无保 留意见审计报告。 凯龙高科公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是凯龙高科公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯龙高科公司 2024 年 ...

内控审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11622 号 凯龙高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是凯龙高科公司董事会的责任。 凯龙高科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，凯龙高科公司于 2024 年 12 ...

凯龙高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 凯龙高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11621 号 凯龙高科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科公 司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.4100 | 0.0800 | -3112.5 | -2.4500 | | 每股净资产（元） | 4.58 | 7.05 | -35.04 | 7.07 | | 每股公积金(元) | 6.57 | 6.51 | 0.92 | 6.48 | | 每股未分配利润(元) | -2.96 | -0.55 | -438.18 | -0.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.78 | 10.42 | -44.53 | 6.21 | | 净利润(亿元) | -2.77 | 0.09 | -3177.78 | -2.74 | | 净资产收益率(%) | -40.72 | 1.27 | -3306.3 | -29.52 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3138.14万 ...

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提 供担保的情形；也不存在以前年度发生并累计至本报告期末对外担保的情况。 独立董事：袁银男、朱林、徐雁清 独立董事关于资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，作为凯龙高科技股份有限公司的独立董事，本着实事 求是的原则及对公司、全体股东负责的态度，基于我们的独立判断，就 2024 年度 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独 立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生累计至本报告期末的违规关联方资金占用情况； 凯龙高科技股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 ...