证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-020 凯龙高科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 类别 | 项目 | 年度计提减值金额 2024 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 675,045.24 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -863,738.84 | | 信用减值损失 | 其他应收款坏账损失 | 140,507.65 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -31,485,315.66 | | 资产减值损失 | 固定资产减值损失 | -72,215,914.41 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 17,906.00 | | 合计 | - | -103,731,510.02 | 二、 本次计提资产减值准备的确认标准和计提方式 （一）存货跌价准备及合同履约成本减值准备 公司按照《企业会计准则第 1 号——存货》对账面存货采用成本与可变现净 值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售 的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-021 凯龙高科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议了《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。其中《关于<2025 年度高级管理人员薪酬 方案>的议案》自董事会审议通过后生效，《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议 案》《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》因全体董事、监事回避表决，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，拟定 公司 2025 ...

凯龙高科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 凯龙高科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA11623 号 | | 注册会计师姓名 | 徐立群、马家全 | 审计报告正文 凯龙高科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯龙高科公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

凯龙高科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 凯龙高科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合凯龙高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-024 凯龙高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号》"）变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一 的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将上述会计政策的变更情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2024 年 12 月 6 日，财政部发布 ...

凯龙高科技股份有限公司 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-014 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2025-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 4 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 臧志成 | 36,650,000.00 | ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-012 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 十八次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话及邮件等方式向各位 董事发出，全体董事一致同意本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 受宏观经济环境及资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下 跌，连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-013 关于回购公司股份方案暨回购报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 本次回购基本情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股份（以下简称"本次回购"），主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 18.00 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）进行回购。 5、回购资金来源：公司自有及/或自筹资金。 凯龙高科技股份有限公司 6、回购的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限及回购 价格上限 18.00/股计算，预计回购股份数量约为 138.89 万股至 277 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 凯龙高科 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 凯龙高科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2025 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十七次（临时）会议，决定 于 2025 年 4 月 7 日召 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-011 凯龙高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）股东出席的总体情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科 技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：公司董 ...