凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 凯龙高科技股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-041 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 十四次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发 出，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏 宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规 范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议： （一） 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 限制性股票的第一个限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为符合解除 限售条件的 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-043 凯龙高科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第四届董事会第二 十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-044 凯龙高科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 二、 修订《公司章程》的具体情况 鉴于前述注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》，并结合公司实际 情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 | | | 11,498.20 | 万元人民币。 | 11,488.20 万元人民币。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 11,498.20 | 万股，全部为记名式普通 | 11,488.20 万股，全部为记名式普通 | | | | 股，每股金额为人民币 元。 1 | 股，每股金额为人民币 元。 1 | 拟修订后的章程全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《公司章程》（2025 年 7 月）。 本公司及董事会 ...

上海嘉厚 法律意见书 上海嘉厚律师事务所 关于 凯龙高科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票事项的 法律意见书 上海嘉厚律师事务所 二 〇 二 五 年 七 月 二 十 九 日 1 致：凯龙高科技股份有限公司 上海嘉厚律师事务所（以下简称"嘉厚"或"本所"）受凯龙高科技股份有限 公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《凯龙高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本激励计划预 留授予第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）和本 ...

证券简称：凯龙高科 证券代码：300912 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 凯龙高科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 凯龙高科、本公司、 | 指 | 凯龙高科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 凯龙高科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | 限制性股票 | 指 | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董 | | | | 事、 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-040 （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经与会董事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的 授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的 第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划等相关规定为符 合解除限售条件的 1 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股 票共计 4 万股。 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十一次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面、电话及邮件等方式向各 位董事发出，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公 司董事长 ...

Group 1 - The Yarlung Tsangpo River downstream hydropower project, with a total investment of 1.2 trillion yuan, is set to commence on July 19, 2025, and will take 10 years to complete, representing a significant infrastructure initiative that will drive demand across various sectors including construction machinery, cement materials, steel, and power grid equipment [1] - The project is expected to create substantial demand for engineering vehicles, particularly in high-altitude and low-temperature environments, which have stricter emissions requirements [1] - The estimated demand for engineering vehicles includes 2,000 units of wide-body trucks (90-ton class) and 1,000 units of engineering transport vehicles for earth and stone transfer, with a focus on meeting the National VI B emission standards [1] Group 2 - Kailong High-Tech (300912) is a leading company in the exhaust gas treatment industry, possessing full-chain capabilities in diesel engine exhaust treatment, which will benefit from the significant demand for exhaust treatment solutions due to the hydropower project [1] - Kailong High-Tech's National VI B technology is advanced, with its SCR system and urea injection control technology already certified for heavy trucks and engineering machinery [2] - Currently, Kailong High-Tech has a market capitalization of only 1.8 billion yuan and a low price-to-book ratio of over 3 times, indicating potential for growth as traditional oil vehicle demand rises due to large-scale infrastructure projects [2]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-039 凯龙高科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届 董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于 维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过人民币 18.00 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过最终回购股份方案之日起 3 个月内。具体 内容详见公司分别为 2025 年 4 月 8 日、2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告编 号：2025-013）、《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2 025-032）。 根据《上市 ...

Core Insights - The automotive exhaust purification market in China is experiencing significant growth due to increasing vehicle ownership and stricter environmental regulations, with a market size projected to reach 79.74 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 5.02% [1][11] - The rapid development of new energy vehicles presents new opportunities for the exhaust purification industry, as hybrid vehicles and internal combustion engine auxiliary systems still require effective exhaust purification solutions [1][11] Industry Overview - Automotive exhaust purifiers are devices installed in the exhaust systems of vehicles to reduce and purify harmful substances in exhaust gases, protecting the environment and human health [3] - The working principle involves physical filtration, chemical reactions, and biological degradation to convert harmful gases into less harmful substances [3] Types of Exhaust Purification Devices - Common types of exhaust purification devices include three-way catalytic converters, diesel particulate filters (DPF), selective catalytic reduction (SCR), and activated carbon canisters [5] - The three-way catalytic converter is one of the most widely used devices, utilizing precious metals like platinum, rhodium, and palladium to convert harmful substances [5] Industry Chain - The upstream of the automotive exhaust purification industry includes raw materials such as metal, ceramic, and rare earth materials, which are essential for manufacturing purifiers [7] - The midstream involves the production and manufacturing of exhaust purifiers, while the downstream encompasses various applications in gasoline, diesel, and fuel cell vehicles [7] Market Demand and Growth - The increasing economic development and rising income levels in China have led to a surge in vehicle purchases, with the total number of vehicles expected to grow from 194 million in 2016 to 353 million by 2024, reflecting a compound annual growth rate of 7.8% [9] - Despite the growth of new energy vehicles, fuel vehicles still dominate the market, necessitating the installation of exhaust purifiers to mitigate pollution [9] Competitive Landscape - The automotive exhaust purification industry features a mix of domestic and international brands, with companies focusing on R&D to enhance purification efficiency and reduce material costs [15] - Key domestic players include Anhui Aikelan Environmental Protection Co., Ltd., Shandong Aofu Environmental Protection Technology Co., Ltd., and Chongqing Hait Automotive Exhaust System Co., Ltd. [15] Industry Development Trends - Technological innovation and upgrades are crucial for the development of the automotive exhaust purification industry, with new materials and technologies improving purification efficiency [21] - International cooperation and competition are expected to increase, as companies work together to address global climate challenges while enhancing their technological capabilities [22][23]