关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 凯龙高科技股份有限公司董事会 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，公司董事会现就在本次交易中 所采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初步磋商时，公司与交易 对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知 情人员的登记； 综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，在本次交易中采取 了严格规范的保密措施及保密制度，本次交易相关人员严格履行了保密义务，不 存在利用内幕信息进行交易的情形。 特此说明。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 3 日 2、在本次交易的过程中，对主要节点均制作了交易进程备忘录，详细记载 了筹划过程重要环节的进展情况； 3、公司与各交易相关方沟通时，均告知 ...

凯龙高科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第 十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的 相关规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 根据《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发 行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处 于同行业或者上下游"。 根据《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的， 拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游"。 标的公司是一家专注于滚珠直线导轨副、滚珠丝杠副、直线模组、直线电机 等精密传动功能部件研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为专业、可靠 的高端自动化装备核心零部件综合服务商。 精密传动功能部件是高端自动化装备与具身智能机器人的关键基础组 ...

凯龙高科技股份有限公司有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 经公司董事会审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-011 凯龙高科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 二、通知债权人知晓的相关消息 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规的规定，公司债 权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如 未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债 务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面 要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人 ...

凯龙高科技股份有限公司董事会 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 1 月 21 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、 同期同行业板块涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前第 | 个交易日 21 | | 停牌前第 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 （2025 | 月 日） 12 19 | （2026 | 年 1 | 月 日） 20 | | | 公司股票收盘价（元/股） | | 16.41 | | | 19.85 | 20.96% | | 创业板指（399006.SZ） | | 3,122.24 | | | 3,277.98 | 4.99% | | 同花顺汽车零部件板块指数 （881126） | | 6,787.28 | | | 7,458.06 | 9.88% | | 剔除大盘因素影响后涨跌幅 | | | | | | 15.97% | | 剔除同行业板块因素影响后涨跌幅 | | | | | | 11.08% | 综上，在剔除同期大盘因素影响后 ...

凯龙高科技股份有限公司董事会 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定 的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 公司在审议本次交易的董事会召开前 12 个月内，未发生与本次交易相关的 购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 凯龙高科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 2026 年 2 月 3 日 ...

凯龙高科技股份有限公司 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 3 日 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 公司于 2026 年 2 月 3 日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议 通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会，对本次交易方案及其 他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东会的通知，提请股东会审议本 次交易方案及所有相关议案。 证券代码：3 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-005 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十八次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 30 日以书面、电话及邮件等方式向各 位董事发出，会议于 2026 年 2 月 3 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司 董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法 规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金等方式购买深圳市金旺达机电有限公司（以下 简称"金旺达"或"标的公司"）70%股权，并拟向实际控制人 ...

Core Viewpoint - The company expects a negative net profit for the fiscal year 2025, with a projected net profit attributable to shareholders ranging from -125 million to -88 million yuan, and a net profit excluding non-recurring gains and losses estimated between -142 million and -99 million yuan [1] Group 1: Financial Projections - The anticipated net profit for 2025 is significantly negative, indicating potential financial distress [1] - The projected net profit attributable to shareholders is expected to be between -125 million and -88 million yuan [1] - The net profit after excluding non-recurring items is estimated to be between -142 million and -99 million yuan [1] Group 2: Contributing Factors - The negative profit outlook is influenced by the accelerated penetration of new energy vehicles and intensified industry competition [1] - The company's revenue growth is expected to fall short of expectations, contributing to the projected losses [1] - High fixed costs due to the company's full industry chain layout and the reversal of previously recognized deferred tax assets are also significant factors impacting profitability [1]

一、本期业绩预计情况 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-004 凯龙高科技股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、业绩变动原因说明 1、公司2025年度业绩预计出现亏损，主要原因如下： 2025年度，受新能源汽车渗透率加快、行业竞争加剧、公司营业收入增长不 及预期、全产业链布局导致固定费用支出仍较高、同时冲回已确认的递延所得税 资产等因素的影响，归属于上市公司股东的净利润预计出现亏损。 2、2025年度与去年同期相比，实现减亏，主要原因如下： 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况： 预计净利润为负值 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 | 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | | -12,500 | ～ | -8,800 | -27,650.85 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 ...