本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 变更公司注册资本情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》，同意公司对已离职激励对象其已获授但尚未解除限售的共计 24 万股第一类限制性股票进行回购注销。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-030 凯龙高科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次回购注销完成后，公司总股本将由 115,222,000 股减少至 114,982,000 股， 注册资本将由 115,222,000 元减少至 114,982,000 元。 3、本次增加注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特 别决议要 ...

（一）变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-033 凯龙高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）根据中华人 民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）变更相应的会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或 者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。现将上述会计政策的具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 凯龙高科技股份 ...

中国国际金融股份有限公司关于 《凯龙高科技股份有限公司2023年度内部 控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为凯龙高科技股份 有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《凯龙高科 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了审慎的核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-025 凯龙高科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2023 年度公司利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润 9,361,512.77 元，母公司实现净利润 5,692,884.93 元。2023 年 末，合并报表的未分配利润为-63,651,451.16 元，母公司未分配利润为-219,953,8 66.74 元，不具备利润分配条件。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因 ...

凯龙高科 法律意见书 上海通佑律师事务所 关于 二 〇 二 四 年 四 月 二 十 四 日 1 凯龙高科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 上海通佑律师事务所 凯龙高科 法律意见书 关于凯龙高科技股份有限公司回购注销 2023 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的法律意见书 致：凯龙高科技股份有限公司 上海通佑律师事务所（以下简称"通佑"或"本所"）受凯龙高科技股份有限 公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《凯龙高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次回购注销 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-026 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年度，公司使用募集资金 3,331.43 万元，对募集资金项目累计投入 40,118.88 万元，公司于 2023 年 7 月 13 日召开了第四届董事会第三次会议和第 四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并注销募集资金专 户》的议案，募集资金账户结余金额全部转入公司非募集资金专户，用于永久 补充流动资金，故截至 2023 年 12 月 31 日，公司结余募集资金 0 万元。 二、募集资金存放和管理情况 凯龙高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-035 凯龙高科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-17：00 2、会议召开方式：网络互动方式 公司已于同日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理臧志成先生；独立 ...

凯龙高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（胡改蓉—已届满离任） 本人作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第三届 独立董事，于 2023 年 5 月 18 日届满离任。任职期间，本人严格按照《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，充分发挥独董作用， 积极履行独董职责，认真参加公司董事会和股东大会，审议董事会和董事会专门 委员会的各项议案并发表意见，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历及专业背景 本人胡改蓉，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 教授，博士生导师，兼职律师。2003 年 7 月至 2009 年 6 月，任职西北政法大学 经济法学院商法教研室教师；2009 年 7 月至今，任职华东政法大学教师。兼任 中国法学会商法学研究会理事，上海市法学会经济法学研究会秘书长，并担任上 海国际经济 ...

二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 凯龙高科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过 20.00 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。本次 回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-011）、回购报告书（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

文 号 〔2024〕53号 主 题 词 江苏证监局关于对丁乾坤采取出具警示函措施的决定 丁乾坤: 索 引 号 bm56000001/2024-00003415 分 类 发布机构 发文日期 1711586220000 名 称 江苏证监局关于对丁乾坤采取出具警示函措施的决定 2024年1月30日凯龙高科披露《2023年度业绩预告》,你于2024年1月24日买入凯龙高科股票5,500 股。你在公司业绩预告公告前10日内买入公司股票的行为,违反了《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监会公告〔2022〕19号)第十二条第二项的规定。 为维护市场秩序,规制违规交易行为,根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定,我 局决定对你采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应当强化合法合规意识, 认真吸取教训,加强对证券法律法规的学习,严格规范股票交易行为,杜绝此类违规行为再次发生,并在收到 本措施10个工作日内向我局报送书面报告。 经查,你作为凯龙高科技股份有限公司(以下简称凯龙高科或公司)副总经理,存在以下违规行为: 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定 ...