本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十次（临时）会议通知于 2024 年 2 月 3 日以书面、电话及邮件等方式向各 位董事发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公 司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-010 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 受宏观经济环境及资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下 跌，连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20%。基于对公司未来 发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者 尤其是中小投资者的利益，增强 ...

重要内容提示： （一） 本次回购基本情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以 下简称"本次回购"），主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-011 凯龙高科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,200 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）进行回购。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、回购的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限及回购 价格上限 20.00/股计算，预计回购股份数量约为 60.00 万股至 100.00 万股，约占 公司目前总股本的 0.52%至 0.87%，具体回购股份数量以回购期满或回购完毕 ...

凯龙高科 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 凯龙高科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 经查，公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会的 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-007 凯龙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：公司董事长臧志成先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科 技股份有限公司（以下简称"公司 ...

凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年一月 1 凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第五章 附 则 2 第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开 凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,特制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开 ...

第一条 为完善凯龙高科技股份有限公司（以下称"公司"或"凯龙高科"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和 公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 凯龙高科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 凯龙高科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二四年一月 凯龙高科技股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第一节 股东 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为优化凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 科学性，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等规范性法律文件和《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-002 凯龙高科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 为促进凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）控股 子公司江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江苏观蓝"）的长远健康发展， 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股 子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意江苏观蓝以增资扩股的方式引入扬州 龙投高新产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州龙投"）。 本次增资中，江苏观蓝所有股东均放弃优先认购权，扬州龙投以货币方式对 江苏观蓝增资 10,000 万元，其中 1,666.67 万新增注册资本，其余 8,333.33 万元 计入资本公积，占江苏观蓝的股份比例为 25%。本次增资完成后，江苏观蓝注册 资本将由 5,000 万元增加至 6,666.67 万元。公司持有江苏观蓝的股份比例将由原 70.00%变更为 52.50%，江苏观蓝仍为公司控股子公司，纳入 ...

为进一步提高公司规范运作水平，完善内部治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度 现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对以下制度进行修订 和制定，相关情况具体如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 4 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | | 8 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》需提 交至公司股东大会审议通过后生效。 本次修订及制定的制度全文详 ...