关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博俊科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话：021-2315 3684 | | 保荐代表人姓名：任文渊 | 联系电话：021-2315 3656 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第三章 职责与权限 2 第八条 审计委员会履行以下主要职责: (一) 监督及评估外部审计机构工作; (二) 监督及评估内部审计工作; (三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见; (四) 监督及评估公司的内部控制; (五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通; (六) 公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 第九条 内部审计部门履行以下主要职责: (一) 对公司各内部机构和职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响 的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行 检查和评估; (二) 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 的会计资料及其他有关经济资料, 以及所反映的财务收支及有关的经济 活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; (三) 协助建立健全反舞弊机制, 确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内 容, 并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为; 3 第二章 机构与人员 1 第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")的内 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一 名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年初占用 2023 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 年度 2023 占用资金的 | 年度 2023 偿还累计发 | 年 6 2023 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | | | | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | | (不含利息) | 利息(如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | - | | 非经营性往来 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为加强江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内 部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办 法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏博俊工业科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际 情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董 事长、经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 分支机构负责人; 3. 公司控股股东和实际控制人 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 信息披露管理制度 1 第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进 公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和董事会办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会; (四) 公司高级管理人员; (五) 公司总部各部门以及各子公司的负责人; (六) 公司控股股 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第二章 防止控股股东及关联方资金占用的原则 1 第一条 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司("公司")控股股东行为, 建 立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制, 杜绝控股股东及关联方资金占 用行为的发生, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于进一步做好清理大股东占用上市公 司资金工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《江苏博俊工业科技股份 有限公司章程》("《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股东; 或者持 有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其持有的股份所享有的表决权足以对 股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度, 公司控股股东及其关联方与 纳入合并会计报表范围的子公司之间的资 ...

第九条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董 1 江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治 理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第二章 人员组成 第十一条 审计委员会主要行使下列职权: (一) 监督及评估外部审计机构工作; (二) 监督及评估内部审计工作; (三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见; (四) 监督及评估公 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-049 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 3、变更日期 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"16号准则解释"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司的会计政策按照财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-045 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会 主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及其《摘要》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...