特别提示： 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、恢复转股时间：自2025年4月30日起恢复转股。 | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"恢复转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 / 1 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年度权益 分派，根据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"博俊转债"自2025年4月23 日起至2024年度权益分派股权登记日（2025年4月29日）止暂停转股。2024年 度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司2025 年4月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥1,099,737,449.19, representing a 37.78% increase compared to ¥798,185,778.97 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥149,333,790.72, up 47.98% from ¥100,912,025.28 year-on-year[5] - The total operating revenue for the current period is CNY 1,099,737,449.19, an increase from CNY 798,185,778.97 in the previous period, representing a growth of approximately 37.7%[26] - The net profit for the current period is CNY 149,328,224.98, an increase from CNY 100,912,025.28 in the previous period, representing a growth of approximately 47.8%[28] - Operating profit for the current period is CNY 173,665,984.22, compared to CNY 119,726,159.20 in the previous period, indicating an increase of about 45.0%[28] - The total profit of CNY 173,676,254.74, up from CNY 119,718,132.01 in the previous period, reflecting an increase of about 45.0%[28] - The total comprehensive income for the current period is CNY 149,328,224.98, compared to CNY 100,912,025.28 in the previous period, showing an increase of approximately 47.8%[28] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥132,658,863.30, a decline of 306.30% compared to a positive cash flow of ¥64,305,302.74 in the previous year[12] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 365,074,341.74 from CNY 528,208,987.48, reflecting a decline of approximately 30.8%[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period stand at CNY 206,072,497.94, down from CNY 246,817,193.59 in the previous period[31] - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,991,935,141.62, a decrease of 0.78% from ¥7,046,727,504.24 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 4,351,646,755.19 from CNY 4,555,954,581.35, reflecting a reduction of approximately 4.5%[25] - The total equity increased to CNY 2,640,288,386.43 from CNY 2,490,772,922.89, representing a growth of about 6%[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,570[15] - The largest shareholder, Wu Yalin, holds 43.34% of shares, totaling 181,777,594 shares, with 136,333,195 shares under lock-up and 48,834,509 shares pledged[15] - The company has 10 major shareholders, with the top three holding a combined 68.60% of shares[15] - Wu Yalin and Wu Afeng are identified as acting in concert due to their marital relationship[16] Investments and Projects - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary for the development and production of lightweight automotive components, with the project approved on October 28, 2024[17] - A new investment project for automotive parts and precision molds is planned in Kunshan Economic and Technological Development Zone, with a total investment of 360 million RMB[18] - The company has completed the registration of its new subsidiary, Changzhou Bojun Automotive Parts Co., Ltd., on January 21, 2025[17] Profit Distribution - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling 62,912,496.45 RMB[20] - The total number of shares for profit distribution is based on 419,416,643 shares as of December 31, 2024[20] Operational Costs and Expenses - The total operating costs for the current period amount to CNY 910,089,581.38, up from CNY 669,885,492.83 in the previous period, indicating an increase of about 36%[26] - Research and development expenses increased to CNY 33,411,597.65 from CNY 26,882,105.74, marking a rise of approximately 24.0%[28] - The company incurred a credit impairment loss of CNY -6,276,829.52, compared to a gain of CNY 990,826.90 in the previous period[28] Taxation - The company experienced a 74.91% increase in taxes and surcharges, totaling ¥4,863,973.85, attributed to higher property and land use taxes[11] Other Financial Metrics - The basic earnings per share decreased by 2.76% to ¥0.352 from ¥0.362 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.352, slightly down from CNY 0.362 in the previous period[28] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 118.01% to ¥150,154,939.31, primarily due to increased payments for materials and molds[10] - Total revenue from operating activities decreased to CNY 563,641,915.48 from CNY 791,416,351.59, reflecting a decline of approximately 28.8%[30] - Accounts receivable decreased to CNY 1,190,500,418.31 from CNY 1,454,623,755.80, showing a reduction of about 18.2%[24] - Inventory increased to CNY 1,138,188,260.72 from CNY 1,120,134,195.55, which is an increase of approximately 1.6%[24]

Core Viewpoint - The company plans to invest 1 billion yuan to establish an automotive lightweight component production base in Jinhua, aiming to enhance its production and supply capabilities in the Yangtze River Delta region [1] Group 1: Project Details - The total investment for the project is set at 1 billion yuan [1] - A wholly-owned subsidiary, Zhejiang Bojun Technology Co., Ltd., will be established to manage the investment, construction, and operation of the project [1] - The registered capital of the new company will be 30 million yuan, focusing on the research, manufacturing, and sales of automotive components [1] Group 2: Project Timeline and Objectives - The construction period for the project is expected to be within 30 months from the date of land transfer until completion acceptance [1] - The project aims to accelerate the lightweight and modular development of automotive components [1] - It is intended to optimize the regional distribution of production capacity [1]

博俊科技（300926）公告，2025年第一季度营收为11亿元，同比增长37.78%；净利润为1.49亿元，同比 增长47.98%。 ...

信用等级通知书 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 东方金诚债跟踪评字【2025】0008 号 江苏博俊工业科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"博俊转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳 定，同时维持"博俊转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年四月二十四日 东方金诚债跟踪评字【2025】0008 号 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织 ...

（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年四月 东方证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受江苏博 俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任博俊科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...

安徽安泰达律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 敬启者： 安徽安泰达律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和有权立法机构、 监管机构已公开颁布、生效且现行有效之有关法律、法规以及规范性文件，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 （引 言） 以简易程序向特定对象发行股票之法律意见书 致：江苏博俊工业科技股份有限公司 根据江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"博俊科技"）委托， 本所指派潘平律师、李辉律师（以下合称"本所律师"）作为发行人本次以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，就本法律意见书出具日 前已经发生的事实或存在的事实，根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出 具法律意见。 本所出具的法律意见书和律师工作报告仅对出具日以前已经发生或存在的且与本 次发行有关的事项，根据法律、法规以及规范性文件发表法律意见，并不对有关会计、 审计、资产评估等专业事项发 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年四月 东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受江苏博 俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任博俊科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...

股票简称：博俊科技 股票代码：300926 江苏博俊工业科技股份有限公司 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd. （昆山开发区龙江路 88 号） 募集说明书 （申报稿） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年四月 1-1-1 以简易程序向特定对象发行股票 保荐机构（主承销商） 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书中的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏博俊工业科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕51号）。深交所 对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请 文件齐备，决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在 不确定性。公司将对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-034 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...