东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款 票募集资金投资项目及使用计划如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）14,684,287 股，每股发行价格为人民币 20.43 元，募集资金 总额为人民币 299,999,983.41 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 297,751,296.51 元。募集资金已于 2025 年 5 月 13 日划至公司指定账户，上述募集 资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了 "中审亚太验字(2025)000044 号"《验资报告》。 单位：万元 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资 金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次以简易程序向特定对象发行股 用于实施募投项目的核 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-058 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资 1 / 3 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 6 月 6 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 30 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会主 席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会 秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-061 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司 以募集资金向全资子公司广东博俊汽车零部件有限公司（以下简称"广东博俊"） 提供无息借款用于实施"广东博俊汽车零部件生产项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为人民币20.43元， 募集资金总额为人民币299,999,983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净 额为人民币297 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为江苏博俊 工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件规 定，对博俊科技使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事 项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）14,684,287 股，每股发行价格为人民币 20.43 元，募集资金 总额为人民币 299,999,983.41 元 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 张璐 博俊科技（300926.SZ）传来好消息。 5月22日，博俊科技以简易程序向特定对象发行的股票上市，标志着公司在资本市场的又一次稳健迈 进。 据悉，公司本次发行股票数量14684287股，发行价20.43元/股，募集资金总额近3亿元，将主要用于广 东博俊汽车零部件生产项目及补充流动资金，进一步强化公司在汽车精密零部件领域的产能布局与技术 优势。 博俊科技深耕汽车零配件领域，致力于汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产与销售。公司 称，经过多年积累与突破，形成了独有的核心竞争优势。 长江商报记者注意到，博俊科技的经营业绩持续稳步增长。2018年以来的七年时间，公司实现的营收、 净利润持续双增。2025年一季度，公司实现营收11亿元，同比增长37.78%；净利润达1.49亿元，同比增 长47.98%，展现出强劲的增长态势。 博俊科技表示，公司拥有客户优势。其主要客户包括蒂森克虏伯、麦格纳、比亚迪、赛力斯、长安福特 等大型汽车零部件一级供应商和整车厂商。 八成募资投向汽车零部件项目 5月22日，博俊科技以简易程序向特定对象发行的股票在深圳证券交易所上市。本次发行价格为20.4 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-055 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于不提前赎回"博俊转债"的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回 "博俊转债"的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 三、备查文件 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2025 年 5 月 21 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。 经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉所议事项相 关的必要信息。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 不提前赎回"博俊转债"的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"博俊转债"的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5,000,000张可转债，每张面值 100元，募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募 集资金净额为人民币49,273.24万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所 挂牌交易 ...

关于不提前赎回"博俊转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 特别提示： 1、自2025年4月28日至2025年5月21日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格（16.55元/股）的130%（含130%，即21.52元/股），已触 发"博俊转债"有条件赎回条款。 2、公司于2025年5月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于不提前赎回"博俊转债"的议案》，董事会决定本次不行使"博俊转债"的提前赎 回权利，不提前赎回"博俊转债"，且在未来六个月内（即2025年5月22日至2025 年11月21日），如再次触发"博俊转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提 前赎回权利。自2025年1 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二五年五月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 伍亚林 | | 伍丹丹 | 金秀铭 | | --- | --- | --- | --- | | 李文信 | | 张梓太 | 许述财 | | 高 | 芳 | | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 伍亚林 | | 伍丹丹 | 金秀铭 | | --- | --- | --- | --- | | 李文信 | | 张梓太 | 许述财 | | 高 | 芳 | | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-053 债券代码：123222 债券简称：博俊转债 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"调整转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 向不特定对象发行的50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股 ...