证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-021 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：综合生产基地项目（以下简称"本次投资项目"） 拟总投资金额：160,000万元 特别风险提示： 市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 备案，存在实施进度未达预期的风险。 关财务风险。 化、公司业务发展需要等情况作相应调整。 一、对外投资概述 为加快公司轻量化车身、一体化压铸、新能源材料项目等的发展，持续促进 产能分布的区域优化及规模化布局，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩 大公司的影响力，提升公司的综合竞争力，公司拟与长寿经济技术开发区管理委 员会签署《投资协议书》，计划在长寿经开区建设综合生产基地项目，项目总投 资额拟为16亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司拟设立全资子公司重 庆博俊科技有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施该项目的投资 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-021 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：综合生产基地项目（以下简称"本次投资项目"） 拟总投资金额：160,000万元 特别风险提示： 1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、 市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 2、本次投资项目尚需提请公司股东会审议批准以及政府相关主管部门批准或 备案，存在实施进度未达预期的风险。 3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相 关财务风险。 4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变 化、公司业务发展需要等情况作相应调整。 一、对外投资概述 为加快公司轻量化车身、一体化压铸、新能源材料项目等的发展，持续促进 产能分布的区域优化及规模化布局，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-023 事宜的议案》，同意向股东会提请将本次发行决议的有效期、股东会授权董事会 办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长至2025年年度股东会召开之 日止。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月28日 召开了第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次会议、2024年4月22日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产的20%（以下简称"本次发行"），具体内容详见公司分别于2024 年3月30日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三次会议决议的公告》（公告 编号：2024-008）和《第四届监事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2024- 009）、2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《2023年年度股东大会会议决议公 告》（公告编号：2024-024）。 根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期以及股东大会授 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0604 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博俊科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，博俊科技于 2024 年 12 月 ...

审计报告 一、审计意见 我们审计了江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 江苏博俊工业科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0603 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-117 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高芳） 经江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 会审议批准，本人自 2024 年 12 月 20 日起担任公司第五届董事会独立董事、董事会 审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。本人于 2023 年 11 月 28 日完成深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训且取得了培训证明。在担任公司独立董 事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 ...

在担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李秉成） 因个人任期即将届满，本人于 2024 年 11 月向江苏博俊工业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员 会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再在公司及子公司任职；提交辞职申 请后，本人按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行作为独立董事及董 事会各专门委员会委员的相关职责直至公司于 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第 三次临时股东会审议批准补选高芳女士为公司新任独立董事。 （一）个人工作履历、 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许述财） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许述财先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授、博士生导 师。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任合肥美菱集团助理工程师； 2007 年 7 月 至 2010 年 7 月至清华大学车辆与运载学院开展博士后研究工作； 2010 年 8 月 至 2017 年 12 月，任清华大学车辆与运载学院助理研究员；2017 年 4 月至 2023 年 6 月任浙江天成自控 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张梓太） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张梓太先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。1988 年 7 月至 1993 年 3 月，任江苏省人民政府办公厅法规处（法制局）主 任科员；1993 年 4 月至 2003 年 1 月，任南京大学法学院教授；2003 年 1 月至 2006 年 4 月，任华东政法大学经济法学院院长、教授；2006 年 5 月至 2007 年 9 月 ...

2024 年度，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信，忠实 履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合 法权益，保证公司持续、稳健发展。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营总结 （一）宏观经济及行业概况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内 部困难增多的复杂形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济增长预期 目标顺利实现。2024 年，国家有关部门推出了一系列促消费、稳增长政策，得益 于"两新"政策持续发力、汽车产业加快转型、新能源汽车技术不断突破，消费 市场逐步回暖，呈现出稳健发展态势，我国汽车产业再上新台阶。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）2024 年度重点工作 报告期内，公司持续推进区域产业布局，新设广东博俊汽车零部件有限公司， 收购重庆现代制铁钢 ...