证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-022 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于聘任2024年度以简易程序向特定对象发行股票 专项审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，为顺利推 进公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公司2023年年 度股东大会的授权，公司董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙） 为公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公 司2024年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。本次审议的事 项在股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、 聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0374 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博俊科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 1 表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 我们认为，后附的博俊科技 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及交易所的 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-020 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3月 31 日 召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了关于 《公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提 供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况 3、法定代表人：伍亚林 为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟向 部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币1,000,000万元，有效期自本事项审 议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，授信额度在上述期限内可循环使 用。同时公司将根据各金融机构要求，在上述额度内为子公司重庆博俊工业科技 有限公司（以下简称"重庆博俊"）、常州博俊科技有限公司（以下简称"常 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，我国汽车行业市场在政策持续支持、消费市场逐步回暖以及新能源汽 车技术不断突破等多重因素推动下，呈现出稳健发展态势。国家有关部门推出了《关 于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》《汽车以旧换新补贴实施细则》 《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》《关于加力支持大规模设备更新和 消费品以旧换新的若干措施》《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》等一系列 促消费、稳增长政策，为汽车零部件行业带来了新的发展机遇。政策主要围绕财税补 贴、促进以旧换新等方面，旨在持续释放消费潜力，激发汽车市场需求、提振消费者 信心，进一步巩固和拓宽汽车消费市场。 2024 年，得益于"两新"政策持续发力、汽车产业加快转型，我国汽车产业再 上新台阶，汽车产销双超 3100 万辆。其中新能源汽车产销均超 1280 万辆，连续 10 年位居世界首位。中国汽车工业协会统计数据显示，2024 年，我国乘用车产销累计 完成 2747.7 万辆和 2756.3 万辆，同比分别增长 5.2%和 5.8%，我国乘用车产销连续 两年在 2500 万辆以上； ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏博俊工业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-024 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度股东会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议已于 2025 年 3 月 31 日召开，会议决议召开公司 2024 年年度股东会。现将 本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-015 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2025 年 3 月 31 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 20 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会 主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 监事会编制了《2 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-014 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 / 6 理工作报告》。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《2024年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会 工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。 2、审议通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度总经 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议 由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-019 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为613,114,929.79元，其中母公司实现的净利润为 81,121,998.86元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2024年 度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8,112,199.89元。截至2024年12月31日， 母公司累计可供分配利润为587,124,418.09元；截至2024年12月31日，合并报表中 可供股东分配的利润为1,390,485,226.23元。 结合公司2024年 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 1 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人伍亚林、主管会计工作负责人李晶及会计机构负责人(会计主 管人员)李晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 419416643 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...