第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会制定, 明确薪 酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定, 并予以披露。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准, 向股东会说明, 并予以充分 披露。 1 第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的薪酬管理, 建立科学有效的激励与约束机制, 有效调 动公司董事、高级管理人员的工作积极性, 提高公司的经营管理效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板规范运作指引》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本 制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: (一) 公平原则, 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则, 同时与 外部薪酬水平相符; (二) 责、权、利统一原则, 体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符; (三) 长远发展原则, 体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符; (四) 激励约束并重 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 1 第九条 提名委员会主要行使下列职权: (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议; (二) 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序, 并向 董事会提出建议; (三) 广泛搜寻合格的董事、总经理人选; (四) 在董事会换届选举时, 向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议; (五) 在总经理聘期届满时, 向董事会提出新聘总经理候选人的建议; (六) 对董事、高级管理人员的工作情况进行评估, 发现不符合任职资格的 ...

第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 1 江苏博俊工业科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《江苏博 俊工业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他 原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： (一) 合法合规原则：严格遵守国家 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及公司上市的证券 交易所发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 1 第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进 公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 完善公司的法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 1 第二条 董事会办公室 公司董事会还可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会, 由公司 董事组成, 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 董事会应当依法履行职责, 确保公司遵守法律法规和公司章程的规定, 公平对 待所有股东, 加强与投资者的沟通, 并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室 ...

一、制定及修订公司部分制度的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况， 对现行部分管理制度进行制定、修订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议 | 修订 | 是 | | | 事规则（2025 年 12 月修订）》 | | | | 2 | 《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议 事规则（2025 年 12 月修订）》 | 修订 | 是 | | 3 | 《江苏博俊工业科技股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 | | | 《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会提 | | | | 4 | 名委员会工作细则（2025 年 12 月修订）》 | 修订 | 否 | | 5 | 《江苏博俊工业科技股份有限公司信息披露 | 修订 | 否 | | | 年 月修订）》 管理制度（202 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-105 江苏博俊工业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议已于 2025 年 12 月 29 日召开，会议决议召开公司 2026 年第一次临时股东 会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2026 年 1 月 19 日（星期一）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 1 月 19 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-103 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 24 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董 事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent board meeting of Bojun Technology, where important proposals regarding the company's internal regulations were discussed [1] - For the fiscal year 2024, Bojun Technology's revenue composition is heavily weighted towards the automotive sector, accounting for 93.47%, while the non-automotive sector represents only 6.53% [1] - As of the report, Bojun Technology has a market capitalization of 14 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a significant event involving Moutai's distributor conference, where over 2,000 attendees gathered to discuss major changes related to Moutai's pricing and distribution strategies [1] - Chairman Chen Hua emphasized that distributors can no longer rely on passive income, indicating a shift in the business model [1]

Core Viewpoint - The company announced an investment of 600 million yuan in a new automotive lightweight components production base in Chongqing, focusing on the production of lightweight parts for new energy vehicles and automation solutions for the automotive sector [2][3] Group 1: Project Details - The project will be located in the Shapingba District of Chongqing, covering an area of approximately 119 acres [2] - The production capacity is planned to reach 11 million pieces annually upon completion [2] - The construction timeline includes obtaining construction permits within 3 months after acquiring land use rights and completing the project within 15 months [2] Group 2: Collaboration and Compliance - The company will collaborate with Chongqing Shared Industrial Investment Co., Ltd., which will assist in providing necessary infrastructure and support for the project [2] - The company is required to acquire land use rights through legal bidding processes and is responsible for all related costs [3] - The agreement stipulates strict adherence to environmental regulations, with penalties for non-compliance [3] Group 3: Strategic Importance - This investment aligns with the company's core business and national industrial policies, aiming to enhance competitiveness and meet customer demands in the lightweight automotive parts sector [3] - Successful implementation of the project is expected to have a positive long-term impact on the company's business development [3]