证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-008 安徽华骐环保科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中以通讯方式表决 2 人。本次会议由公司监事会主席刘幸 福先生主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代 表监事的议案》 一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽华骐环保科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》以及《公司章程》的有关规定， 并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》》（以下简称《创业 板规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-015 提名人安徽华骐环保科技股份有限公司董事会现就提名黄治权为 安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为安徽华骐环保科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-009 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查，公司控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司提名何义 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会提名王健先生、郑俊先 生、郑杰先生、连宏伟先生、金燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，董事会提名操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士为公司第五届董事会独 立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期自 2024 年第一次临时股 东大会选举通过之日起三年。 公司独立董事候选人中，黄治权先生已取得深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）认可的独立董事资格证书，尚未取得独立董事资格证书的候选人 操家顺先生、夏永芹女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所 认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议后， ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-014 提名人安徽华骐环保科技股份有限公司董事会现就提名操家顺为 安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为安徽华骐环保科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为安徽华骐环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成员，现就公司 第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 2、独立董事候选人操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会 和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士为公司 第 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（下称"高管"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《安 徽华骐环保科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并 参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-018 二、拟修订《公司章程》部分条款内容 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 20 24 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范 围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟变更公司经 营范围如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 生物滤料，曝气器，长柄滤头，高精度滤板，筛网、 | 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售； | | 筛板等环保产品及设备的研发、生产、销售和安装 | 工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利 | | 调试服务；智能水处理装备的研发、生产、销售和 | 用；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理； | | ...

信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是 社会公众投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对信息披露事务的有关规 定，制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和 公司各部门、各子公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露管 理办法》、《创业板上市规则》和《规范运作》等法律、法规的相关规定，履行信 息披露义务。 安徽华骐环保科技股份有限公司 第十一条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《安徽华骐环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司股东大会规则》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第二 ...