安徽华骐环保科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范经营风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽华骐环保科技股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人的情况除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽华骐环保科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》以及《公司章程》的有关规定， 并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规 范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司拥有 ...

1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024 年度开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-019 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则应用指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行 ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽华骐环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"华骐环保"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 8 | 日 | 第四届监事会第十七次会 | 1、《关于公司监事会换届选举暨选举 | | | | | | 议 | | | | | | | | ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 余额 | (不含利息) | 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-014 声明人刘能斌作为安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华骐环保科技股份 有限公司董事会提名为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称" 该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 （二）技术创新工作 报告期内，公司开展自主研发项目 6 大专项课题方向中的 6 个子课题，涉及 方案参数化设计开发、再生回用水膜分离及浓缩全流程处理工艺装备研发、曝气 生物滤池智慧工艺开发研究、污泥干化成套处理系统技术开发与产业化示范、反 硝化深床滤池核心部件及智慧化控制研发和多介质沉淀澄清技术升级研究等方 面,并取得显著阶段性成果。开发曝气生物滤池自动控制运行方式，申请发明专 利"一种曝气生物滤池水处理工艺自动运行控制方法"；再生回用水项目样机试验 完成, 形成再生回用水膜分离及浓缩全流程处理工艺装备；依托自主研发体系的 创新势能，在关键技术节点形成多层次创新成果布局，完成反硝化深床滤池核心 部件滤砖的设计自产和磁混凝沉淀技术配套工艺的架构升级。自主研发项目及产 学研项目的大力开展，为公司科研实力的提高、产品核心竞争力的提升起到了积 极的推动作用，也为企业业务的发展提供了技术支持与保障。 报告期内，公司与安徽工业大学开展产学研合作省重大专项"蓄禽粪污全链 条资源化与高值化回用成套装备技术研发及应用"项目，进展顺利并持续推进中； 公司与南京大学签订"智慧水务污水处理智能加药算法研 ...

独立董事的公告 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-012 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第五届董事会 黄治权先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守， 勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对黄治权 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会正常运作，经公司第五届董事会提名及董事会提名委员 会资格审查通过，公司于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通 过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名刘能斌先生 （简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年年 度股东大会审议。刘能斌先生经公司股东大会选举通过后将同时担任公司第五 届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。 任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 刘能斌先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核 无异议后方能提交公司2024年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-009 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.人员信息 特别提示： 1、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务不存在异议。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 ...