安徽华骐环保科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关规定及《安徽华骐环保科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则对公司经理、副经理和其他高级管理人员的职责权限与工作 分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司经理、副经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使 职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设经理1名，副经理若干名，财务负责人1名。公司可 以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； (五) 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用范围包括公司及下属分公司、子公司，全资子公司或控 股子公司可根据本制度结合自身实际情况制定实施细则并报公司备案，其他参股 公司可参照本制度执行。 第五条 公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配 备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。 第二章 财务管理体系 第四条 公司经理对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由经理负责组织实施，公 司财务负责人对董事会和经理负责。 公司设立财务总监岗位，为公司财务负责人；公司设立财务部经理岗位， 为公司会计机构负责人。为规范公司财务负责人的行为，提高公司财务工作质量， 加强公司财务监督，健全公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，公 司制定了《财务负责人管理制度》。 公司财务总监由经理提名，由董事会薪酬与考核委员会审核，董事会聘任； 公司财务部经理由财务总监提名，由经理办公会议审核，经理聘任。 第 1 页 第一条 为适应安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，建立符合公司管理要求的财务管理 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权内容 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-017 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 2 0%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 安徽华骐环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0999 号 我们审计了安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称华骐环保）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华骐环保 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华骐环保，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第二章 防范大股东及其关联方资金占用的原则 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》以及《上市规则》中所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或 对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影 响的，构成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有 偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责 任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资 金。 第四条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众 ...

第一章 总则 安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 参考《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司 的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事担 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技 股份有限公司章程》的有关规定，并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人 选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽华骐环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，指定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽华骐环保科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康 发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的相关规定，并参 考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）等规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚和勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和 ...